TLDR

  • Ruja Ignatova, créatrice de l'arnaque à la crypto-monnaie OneCoin, a disparu en 2017 après avoir prétendument fraudé les investisseurs pour 4,5 milliards de dollars.

  • De nouvelles preuves suggèrent qu'Ignatova avait des liens étroits avec un chef présumé du crime organisé bulgare connu sous le nom de Taki (Hristoforos Nikos Amanatidis)

  • Des documents divulgués indiquent que Taki aurait pu utiliser le réseau financier de OneCoin pour le blanchiment d'argent et le trafic de drogue.

  • Certains associés affirment que Taki a ordonné le meurtre d'Ignatova en 2018 parce qu'elle devenait un handicap, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé

  • Malgré les enquêtes en cours, la preuve définitive du sort d’Ignatova reste insaisissable, perpétuant le mystère entourant la « Cryptoqueen » disparue.

La disparition de Ruja Ignatova, le cerveau derrière l'arnaque à la crypto-monnaie OneCoin, a intrigué les enquêteurs depuis sa disparition en 2017.

Ignatova, une entrepreneure d'origine bulgare et diplômée d'Oxford, a lancé OneCoin en 2014, promettant aux investisseurs des rendements massifs similaires à ceux observés par les premiers adeptes du Bitcoin.

Cependant, OneCoin s'est révélé plus tard être un stratagème de Ponzi sophistiqué, fraudant les investisseurs d'un montant estimé à 4,5 milliards de dollars.

Alors que les enquêtes sur cette escroquerie s’intensifiaient, Ignatova est montée à bord d’un vol Sofia-Athènes en octobre 2017 et a disparu sans laisser de trace.

Des enquêtes récentes menées par BBC Eye Investigations et Panorama ont jeté un nouvel éclairage sur son sort potentiel, révélant des liens surprenants entre Ignatova et une figure présumée du crime organisé bulgare connue sous le nom de Taki, dont le vrai nom est Hristoforos Nikos Amanatidis.

Selon l’ancien enquêteur de l’IRS Richard Reinhardt, Taki aurait été responsable de la sécurité personnelle d’Ignatova.

Des documents divulgués par Europol suggèrent que les autorités bulgares soupçonnaient Taki d'utiliser l'infrastructure financière de OneCoin pour des activités illicites telles que le blanchiment d'argent et le trafic de drogue.

Malgré sa formidable réputation et son implication présumée dans le crime organisé, Taki a échappé aux poursuites et résiderait à Dubaï, où les gains frauduleux d’Ignatova étaient acheminés.

Le journaliste d’investigation bulgare Dimitar Stoyanov a rendu compte d’un document de la police trouvé après le meurtre d’un officier bulgare, qui contient des allégations selon lesquelles Ignatova aurait été tuée sur ordre de Taki en 2018.

Le document affirme que son corps a été démembré et jeté dans la mer Ionienne. Bien que ces allégations restent non vérifiées, certains des associés criminels de Taki corroborent la théorie, suggérant qu’Ignatova était devenue un handicap.

Cependant, les efforts visant à découvrir la vérité sur la disparition d’Ignatova se sont heurtés à des difficultés considérables.

Des journalistes et des témoins ont été menacés de mort, et la preuve définitive de son sort reste incertaine. Certains pensent qu'elle a peut-être réussi à s'échapper avec les milliards volés, tandis que d'autres soupçonnent qu'elle a été victime des criminels mêmes avec lesquels elle était associée.

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