L’ancien PDG de Binance a commencé sa peine de quatre mois de prison ce week-end. Changpeng Zhao (CZ), ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie Binance, a commencé sa peine de prison dans une prison fédérale à faible sécurité à Lompoc, en Californie, comme l'a confirmé à CNBC l'équipe de défense de CZ chez Latham & Watkins.

Après avoir plaidé coupable de violations de blanchiment d'argent le 30 avril, CZ a été libéré sous caution jusqu'à fin mai. Il purgera quatre mois de prison, ce qui est considéré comme moins que les trois ans demandés par les procureurs fédéraux. La défense avait demandé cinq mois de probation, tandis que les lignes directrices en matière de détermination de la peine prévoyaient une peine de 12 à 18 mois.

CZ est dans la boîte

Binance et CZ feraient l'objet d'une enquête de la part du ministère de la Justice (DOJ) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) depuis des années. L'affaire a finalement atteint un tournant en novembre 2023, lorsque son fondateur a plaidé coupable de violation du Bank Secrecy Act (BSA) en ne mettant pas en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent chez Binance.

Du côté de Binance, le DOJ a déclaré que la société avait plaidé coupable de complot visant à violer la BSA, de ne pas s'être enregistrée en tant qu'entreprise de transfert d'argent et de violation de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA).

"Je suis désolé", a déclaré CZ au juge de district américain Richard Jones avant de recevoir sa sentence, selon Reuters. « Je crois que la première étape pour assumer ses responsabilités consiste à reconnaître pleinement ses erreurs. Ici, je n’ai pas réussi à mettre en œuvre un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent. … Je réalise maintenant la gravité de cette erreur.

Auparavant, CZ avait démissionné de son poste de PDG de la société dans le cadre d'un accord avec le gouvernement américain visant à résoudre une enquête pluriannuelle sur Binance. Bien qu'il ne dirige plus l'entreprise, Zhao aurait une participation estimée à 90 % dans Binance.

Une phrase légère

Les procureurs ont accusé Binance, l’échange cryptographique de CZ, de ne pas avoir réussi à empêcher le blanchiment d’argent. Cela a permis des transactions illégales, y compris celles impliquant des Américains et des pays sanctionnés. Binance a été condamné à une amende de 4,3 milliards de dollars et CZ lui-même a payé une amende de 50 millions de dollars. Selon Bloomberg, il figure toujours parmi les 50 premiers milliardaires mondiaux.

Malgré son incarcération, CZ prévoit de retourner dans le secteur des crypto-monnaies après sa libération, en conservant ses avoirs et en s'engageant dans des investissements passifs.

Suite à l’annonce du début de la peine de prison du fondateur de Binance, la communauté des cryptomonnaies a exprimé son soutien à CZ. Beaucoup considèrent sa peine de prison comme une mesure de protection pour Binance.

Un utilisateur de Reddit a déclaré que les actions de CZ avaient contribué à empêcher un effondrement similaire à celui de FTX. Binance est actuellement la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Comparé à FTX, il dispose d’une base d’utilisateurs beaucoup plus large et gère un volume de transactions beaucoup plus élevé. S’il devait s’effondrer, l’impact serait probablement bien pire que celui de FTX.

Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de FTX, a été condamné à 25 ans de prison aux États-Unis. En novembre, le magnat de la crypto-monnaie en disgrâce a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation retenus contre lui pour son rôle dans le complot de fraude en valeurs mobilières qui a conduit à la chute de son échange de crypto-monnaie, FTX, et du fonds spéculatif, Alameda Research.

Dans le cadre de sa condamnation en mars, Bankman-Fried a été condamné à renoncer à 11 milliards de dollars.
Contrairement à CZ, le fondateur de Binance, Bankman-Fried n'a pas conclu d'accord avec le gouvernement.

Au lieu de cela, d’autres membres de son équipe de direction, dont Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research et ex-petite amie de Bankman-Fried, ont coopéré avec les procureurs et ont servi de témoins clés contre lui lors de son procès pénal.

Plus tôt ce mois-ci, Ryan Salame, l'ancien dirigeant de FTX, a été condamné à 7,5 ans de prison. Selon la décision du tribunal, Ryan doit subir 3 années supplémentaires de probation et est obligé de rembourser plus de 6 millions de dollars de confiscation et 5 millions de dollars d'indemnisation.

En septembre de l'année dernière, il a reconnu les crimes accusés par les autorités américaines, notamment le complot en vue de faire des dons politiques illégaux et l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Le message CZ commence sa peine de prison : la communauté cryptographique offre des encouragements apparaît en premier sur Blockonomi.