Que faire lorsque vous gagnez des dizaines de millions dans le secteur des cryptomonnaies et que la banque vient vous demander d’où vient l’argent ?
Ne vous inquiétez pas, vous gagnez beaucoup d’argent, alors de quoi avez-vous peur ? Allez directement dans une grande banque, si quelqu'un vous le demande, dites la vérité ; si personne ne le demande, retirez-le simplement.
Jouer avec de la monnaie virtuelle ne consiste pas à couper des poireaux, pas de problème. N'oubliez pas : allez dans une grande banque, une petite banque peut vous causer des ennuis.
Aujourd’hui, je vais vous expliquer la problématique du gel des cartes bancaires. Collectez et suivez, trouvez un endroit calme pour observer.
Il existe de nombreux escrocs dans le secteur des devises et ils utilisent des méthodes sournoises pour retirer de l’argent. Ne faites confiance à personne.
Certaines personnes disent qu’il existe des canaux sûrs qui ne gèleront pas la carte, mais n’y croyez pas ! Ceux qui vendent des cartes garantissent leur sécurité et finissent par la payer cher.
Les fraudeurs vous apprennent les transactions en espèces. N’est-ce pas du blanchiment d’argent ? Une fois attrapé, il n'y a aucun doute.
Alors, pourquoi la carte bancaire du cercle monétaire est-elle gelée ? Non pas à cause du cercle monétaire, mais à cause de la fraude et du blanchiment d’argent.
La banque ne sait pas que l’argent que vous avez transféré a été encaissé en devise. Alors pourquoi ça gèle ?
Le premier est le contrôle interne des risques à la banque, comme les cartes non utilisées depuis longtemps, les flux anormaux, etc. ;
Deuxièmement, les autorités judiciaires l’ont gelé et se sont retrouvées confrontées à de l’argent noir. Par conséquent, la confidentialité doit être protégée lors des dépôts et des retraits.