Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, condamné à la prison pour blanchiment d'argent.
Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison pour avoir autorisé d'importantes activités de blanchiment d'argent sur la plateforme. Il a plaidé coupable de ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent, violant ainsi la loi sur le secret bancaire. Cette condamnation marque le premier cas où une personne est emprisonnée pour de telles violations. La peine de Zhao comprend également une amende de 50 millions de dollars, soit considérablement moins que les trois ans demandés par le ministère de la Justice.
Les procureurs ont souligné que Zhao avait sciemment autorisé des transactions violant les sanctions américaines, impliquant des entités comme le Hamas, Al-Qaïda et l’Iran, pour un montant de près de 900 millions de dollars. Malgré les arguments de la défense selon lesquels ces transactions représentaient une partie mineure des opérations de Binance, le tribunal a souligné la nécessité de rendre des comptes dans le respect des lois financières.
L'équipe juridique de Zhao n'avait demandé aucune peine de prison, citant sa coopération avec les autorités américaines et ses efforts pour améliorer la conformité chez Binance depuis 2022. Cependant, le tribunal a décidé qu'une peine de prison était nécessaire pour souligner la gravité des violations.