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Blanchiment de crypto : premier cas de condamnation pour blanchiment d’argent utilisant des bitcoins

Le Tribunal oral fédéral de Bahía Blanca a condamné une personne pour blanchiment d’argent par l’utilisation de crypto-monnaies.

Le Tribunal Oral Fédéral de Bahía Blanca a condamné 7 accusés dans l'affaire « Bobinas Blancas », dans laquelle six des accusés ont été reconnus coupables de stockage illégal de stupéfiants. Dans le cadre de cette affaire, la plus grande cargaison de cocaïne de l'histoire du pays a été kidnappée ; Cependant, la nouveauté est qu'un opérateur de crypto-actifs a été reconnu coupable de blanchiment d'argent de l'organisation criminelle.

L’opérateur proposait des services d’achat et de vente de bitcoins en dehors des plateformes d’échange. Autrement dit, vous avez reçu des crypto-monnaies sur un compte à l’étranger et livré l’équivalent en espèces dans le pays, ou vous avez reçu de l’argent dans le pays et transféré les bitcoins à un bénéficiaire à l’étranger.

Dans ce contexte, les autorités ont considéré que l'opérateur ne pouvait pas ignorer l'origine illicite de l'argent et ont donc compris qu'en fournissant ce service, il contribuait au blanchiment des fonds issus du trafic de drogue.

L'opérateur a été condamné à 5 ans de prison, à une amende de 3 747 200 USD (équivalent à 8 fois le montant des opérations concernées) et à la confiscation des avoirs liés au délit.

Le précédent souligne l’importance du devoir de diligence et de connaissance du client, même dans le cadre d’activités non réglementées.