Odaily Planet Daily News Selon un communiqué de presse publié par le ministère américain de la Justice (DOJ), les citoyens estoniens Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont comparu hier pour la première fois devant le tribunal, soupçonnés de fraude à la cryptomonnaie. Le district ouest de Washington les avait précédemment accusés d'avoir exploité une plateforme frauduleuse de services d'extraction de cryptomonnaies, HashFlare, de 2015 à 2019, incitant des centaines de milliers de victimes à investir plus de 550 millions de dollars, mais les actions minières promises ne se sont pas concrétisées. Potapenko et Turokin ont levé au moins 25 millions de dollars en mai 2017 en investissant dans la société Polybius, affirmant qu'ils créeraient une banque de monnaie virtuelle. Bien que Polybe ait promis des dividendes sur ses bénéfices, la banque n'a jamais été créée et la plupart des fonds auraient été transférés sur des comptes contrôlés par les accusés. Le ministère de la Justice allègue en outre que les deux hommes ont blanchi de l'argent par le biais de sociétés écrans, de faux contrats et factures pour l'achat de 75 propriétés, six voitures de luxe, des portefeuilles de crypto-monnaie et des milliers de machines minières. Ils font face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique, à 16 chefs d'accusation de fraude électronique et de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, chacun passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. (Décrypter)