La criminalité est un phénomène qui existe aux quatre coins du monde, et les crypto-monnaies n’y changent rien. Les États-Unis ont annoncé aujourd’hui que deux fraudeurs cryptographiques avaient été extradés. Les accusations de blanchiment d’argent et de fraude sont au centre des crypto-monnaies.
Avis sur les États-Unis et la cryptographie
La structure complexe des cryptomonnaies et leur capacité à être facilement transférées à l’international permettent à des personnes malveillantes d’utiliser ces monnaies de manière plus intensive. Les systèmes pyramidaux frauduleux sont particulièrement courants dans ce domaine. Avec l’augmentation du nombre d’investisseurs, on s’attend également à une augmentation du nombre de fraudeurs.
Selon la déclaration du ministère de la Justice, deux citoyens estoniens ont été extradés vers les États-Unis pour leur rôle dans un vaste système pyramidal de cryptomonnaies. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, 39 ans, ont été arrêtés selon l'acte d'accusation déposé dans le district ouest de Washington.
L’acte d’accusation allègue que Potapenko et Turõgin ont trompé des centaines de milliers de victimes sous le nom du service d’extraction de cryptomonnaie HashFlare. On prétend que HashFlare gère une opération minière massive de crypto-monnaie. Les clients ont acheté des contrats qui leur donnaient le droit de recevoir une part de la monnaie virtuelle en louant un pourcentage de la capacité minière de HashFlare.
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