Les fraudeurs utilisent l’IA et de faux sites Web pour tromper les investisseurs et les inciter à investir frauduleusement dans les cryptomonnaies.
La SEC met en garde contre le « massacre de porcs », où les escrocs établissent la confiance avant de persuader les victimes d’investir.
Les systèmes de pompage et de vidage gonflent les prix des cryptomonnaies sur les réseaux sociaux, entraînant des pertes importantes.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié une alerte aux investisseurs mettant en évidence les méthodes des fraudeurs pour attirer les victimes dans des escroqueries impliquant des titres d'actifs cryptographiques. Cette alerte du Bureau d’éducation et de défense des investisseurs de la SEC vise à protéger les investisseurs particuliers contre les proies de ces stratagèmes frauduleux.
NOUVELLE ALERTE INVESTISSEUR : 5 façons dont les fraudeurs peuvent attirer les victimes dans des escroqueries impliquant des titres d'actifs cryptographiqueshttps://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R
– Securities and Exchange Commission des États-Unis (@SECGov) 29 mai 2024
Les fraudeurs profitent fréquemment de la popularité des crypto-monnaies et des jetons pour mener des activités frauduleuses. Ces escroqueries sont difficiles à suivre et à récupérer, car les fraudeurs utilisent la technologie pour cacher leur identité et le flux des fonds. De plus, une fois les fonds transférés, ils sont souvent rapidement envoyés à l’étranger, ce qui rend les efforts de recouvrement encore plus difficiles.
Une stratégie courante consiste à ce que les fraudeurs prennent contact avec des victimes potentielles via les réseaux sociaux ou par SMS non sollicités. Ils peuvent prétendre être une vieille connaissance ou prétendre avoir contacté la victime par erreur. En établissant une relation, parfois même romantique, les escrocs gagnent la confiance de la victime avant de la persuader d’investir dans des actifs cryptographiques. Cette tactique est souvent connue sous le nom de « boucherie de porcs ».
Les fraudeurs peuvent diriger leurs victimes vers des sites Web ou des applications d’apparence authentique mais fausses. Ils peuvent autoriser de petits retraits pour établir la confiance avant de demander des investissements plus importants. Lorsque les victimes tentent de retirer leurs fonds, elles rencontrent des excuses ou des demandes de frais ou de taxes supplémentaires, ce qui entraîne des pertes supplémentaires.
Une mise en garde contre le fait que les fraudeurs pourraient exploiter la popularité croissante de technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) pour attirer les investisseurs. Ils peuvent utiliser le jargon lié à l’IA pour rendre attrayants les investissements frauduleux dans les actifs cryptographiques. De plus, les fraudeurs peuvent exploiter l’IA pour créer des sites Web réalistes, du matériel promotionnel et de fausses vidéos afin de tromper les investisseurs. Ces deepfakes peuvent impliquer des personnes connues, des représentants du gouvernement ou même des proches de la victime, renforçant ainsi la crédibilité de l’arnaque.
Les fraudeurs peuvent également usurper l'identité ou exploiter des sources fiables, telles que des agences gouvernementales, des organisations et des individus. Ils pourraient utiliser l’IA pour imiter des voix et des images, ce qui rendrait plus difficile la distinction entre les communications légitimes et frauduleuses. Même les messages d’amis ou de membres de la famille peuvent être falsifiés, car les fraudeurs peuvent pirater des comptes de réseaux sociaux pour envoyer des messages trompeurs.
Une autre arnaque implique des systèmes de pompage et de vidage, dans lesquels les escrocs font la promotion d'une crypto-monnaie, souvent une pièce mème, sur les réseaux sociaux pour gonfler son prix. Une fois le prix en hausse, ils vendent leurs avoirs, profitant ainsi aux dépens des autres investisseurs. Ces stratagèmes entraînent souvent des pertes financières importantes pour ceux qui ont investi sur la base d’un battage médiatique frauduleux.
Dans certains cas, les fraudeurs exigent des frais supplémentaires pour retirer de l’argent du compte de la victime. Ils peuvent prétendre que le compte a été gelé par un régulateur ou que des impôts doivent être payés pour débloquer les fonds. Il s’agit d’un exemple de fraude sur les frais d’avance. Une fois que la victime a payé les frais, il est peu probable qu’elle récupère les fonds.
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Le message SEC sonne l'alarme sur les escroqueries cryptographiques ciblant les investisseurs apparaît en premier sur Crypto News Land.