La société de courtage de premier plan Hidden Roads est sur le point de cesser d'offrir à ses clients l'accès à la plateforme de cryptographie Bybit en raison d'un désaccord sur les procédures KYC/AML de la bourse.
Le courtier principal international Hidden Road se préparerait à interrompre les transactions de ses clients sur la bourse de crypto-monnaie Bybit, a appris Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Cette décision est considérée comme une réponse aux préoccupations concernant les réglementations de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de la bourse.
Bien que la date exacte de la suspension reste incertaine, des sources ont indiqué que Hidden Road avait informé ses clients « il y a quelques semaines ». Bybit n’a pas abordé publiquement la question, mais un porte-parole a déclaré à Bloomberg que la bourse « s’engage à la transparence et fournira de nouvelles mises à jour au fur et à mesure de l’avancement de l’examen ».
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Assignation à comparaître de la CFTC à Coinbase dans l'affaire Bybit Fintech Ltd. et Ben Zhou. @coinbase et @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
— Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 27 novembre 2023
En novembre 2023, Coinbase a informé certains de ses clients d’une assignation à comparaître de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis concernant Bybit. Les détails des informations ou documents recherchés par la CFTC, ainsi que la portée plus large de l’enquête, restent jusqu’à présent non divulgués.
Fondée en 2018 par Marc Asch, Hidden Roads propose des financements sur marge et sur marge sur des produits en espèces, des produits dérivés compensés et des swaps de gré à gré. La société propose également un courtage de premier ordre avec des crypto-monnaies.
En 2022, Hidden Road a obtenu un tour de financement de série A de 50 millions de dollars mené par Castle Island Ventures, avec la participation d'autres investisseurs, dont Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorrelated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute et Coinbase Ventures.
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