Un employé du secteur hôtelier de Hendon, au nord de Londres, a été condamné à six ans et huit mois de prison le 24 mai pour des accusations de blanchiment d'argent liées à 2,5 milliards de dollars en Bitcoin.
Jian Wen, 42 ans, a été condamné par un tribunal spécialisé du Royaume-Uni en mars après que les autorités ont découvert son implication dans la conversion de monnaie fiduciaire en actifs cryptographiques, notamment des propriétés et des bijoux de grande valeur.
Les rapports de la BBC indiquent que le changement de style de vie de Wen a éveillé des soupçons.
Après avoir vécu dans un appartement au-dessus d'un restaurant chinois, il a emménagé dans un manoir de six chambres au nord de Londres en 2017, pour un salaire d'environ 21 420 dollars par mois.
Ce changement radical a donné lieu à une enquête plus approfondie, au cours de laquelle la police a examiné 48 appareils électroniques et des milliers de fichiers numériques, dont beaucoup traduits du mandarin.
La saisie de Bitcoin de 2,5 milliards de dollars était la plus importante du genre au Royaume-Uni, établissant des comparaisons avec le piratage Bitfinex de 2016, au cours duquel plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin ont été volés.
Dans les deux cas, les coupables ont été appréhendés alors qu’ils tentaient d’encaisser leurs gains illicites, leur style de vie somptueux ayant contribué à leur chute.
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Les critiques citent souvent de tels cas pour affirmer que les cryptomonnaies sont principalement utilisées à des fins de blanchiment d’argent.
Cependant, un récent rapport du Département du Trésor américain contredit cette idée, suggérant que la cryptomonnaie n’est pas une méthode privilégiée pour le blanchiment d’argent.
Alors que les actifs numériques sont susceptibles d'être exploités et piratés en raison de vulnérabilités de tiers, la technologie décentralisée joue un rôle crucial dans la traque des auteurs.
Les pirates de Bitfinex ont été arrêtés sept ans plus tard alors qu'ils tentaient de déplacer les fonds volés.
De même, de nombreux escrocs et pirates informatiques ont été appréhendés et les fonds volés récupérés grâce à la technologie du grand livre distribué, qui facilite le suivi de ces actifs.
Cette technologie s’est avérée efficace pour retrouver et capturer les criminels, malgré les vulnérabilités inhérentes à l’écosystème des actifs numériques.
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