Jian Wen, 42 ans, a attiré l'attention de la police lorsqu'elle a tenté d'acheter certaines des propriétés les plus chères de Londres, notamment un manoir Hampstead de sept chambres d'une valeur de 23,5 millions de livres sterling avec piscine et une maison voisine de 12,5 millions de livres sterling avec un cinéma et une salle de sport.
L'enquête a conduit à la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais réalisée au Royaume-Uni, révélant plus de 61 000 Bitcoins dans des portefeuilles numériques. Initialement évaluée à 1,4 milliard de livres sterling, la valeur de la crypto-monnaie dépasse désormais les 3 milliards de livres sterling, avec 23 308 Bitcoins, désormais évalués à plus de 1 milliard de livres sterling, toujours liés à l'enquête.
Le Bitcoin proviendrait d'une escroquerie d'investissement de 5 milliards de livres sterling en Chine entre 2014 et 2017. Bien que Wen n'ait pas été impliquée dans la fraude, elle a agi en tant que « personne de façade » pour masquer les origines de l'argent, l'utilisant pour acheter de la cryptomonnaie et la faire sortir clandestinement du pays. La Chine sur les ordinateurs portables.
Elle a été reconnue coupable d'un chef d'accusation de blanchiment d'argent, impliquant 150 Bitcoins d'une valeur actuelle de près de 8 millions de livres sterling, entre octobre 2017 et janvier 2022, à la suite d'un nouveau procès devant la Crown Court de Southwark. Aujourd'hui, Wen a été condamné à six ans et huit mois par la juge Sally-Ann Hales KC, qui a déclaré : « Je suis convaincu que vous en êtes venu à profiter des meilleures choses de la vie. Les preuves ont montré que vous et, dans une certaine mesure, votre famille ont été généreusement récompensés pour votre service.
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