L'ancien co-PDG de FTX, Ryan Salame, a été condamné à 90 mois de prison pour complot en vue de contributions politiques illégales et fraude à la Commission électorale fédérale. Salame a également conspiré pour diriger une entreprise de transfert d’argent sans licence. Il a été co-PDG de FTX Digital Markets, la filiale de FTX basée aux Bahamas, de 2019 à 2021.
L'équipe juridique de Salame a plaidé pour une peine minimale de 18 mois, citant son rôle dans la notification aux autorités des Bahamas d'une fraude potentielle fin 2022. Cependant, les autorités de probation américaines ont recommandé une peine de 10 ans. Les actions de Salame auraient miné la confiance du public dans les élections américaines et le système financier.
Les procédures judiciaires ont révélé que Salame, avec d'autres, dirigeait une entreprise de transfert d'argent sans licence, utilisant FTX, Alameda Research et « North Dimension » pour transmettre les fonds des clients sans licence appropriée. Ils ont également fait de fausses déclarations auprès des banques américaines pour soutenir ces activités illicites.
En plus de sa peine de prison, Salame a également été condamné à renoncer à plus de 6 millions de dollars et à fournir une restitution supérieure à 5 millions de dollars. Cette affaire souligne l’importance de la conformité réglementaire dans le secteur de la blockchain et les graves conséquences de la non-conformité.