Le Canada met en garde contre l’augmentation des escroqueries liées à la boucherie de porcs et aux investissements cryptographiques
Le Centre antifraude du Canada (CAFC) a mis en garde contre une recrudescence des escroqueries cryptographiques ciblant les citoyens canadiens.
Dans une annonce publiée mardi, le centre d'appels antifraude a déclaré qu'il y avait eu une augmentation de deux types spécifiques d'escroqueries liées aux cryptomonnaies ciblant les citoyens canadiens, notamment les escroqueries liées à la boucherie de porcs ou aux relations amoureuses, et les escroqueries liées aux investissements.
En réponse à cette tendance inquiétante, le CAFC, en collaboration avec l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), a émis un avertissement pour sensibiliser à ces escroqueries sophistiquées, particulièrement celles impliquant des communications en ligne prolongées.
Le CAFC, en collaboration avec l'Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières (CIRO), a averti les citoyens de faire preuve de prudence lorsqu'ils interagissent avec des personnes qui discutent de trading ou d'investissement en cryptomonnaie.
« Les fraudeurs peuvent tenter de nouer une amitié ou de développer une relation amoureuse en ligne, ou se faire passer pour des conseillers en investissement légitimes. Au fil du temps, l'escroc proposera une opportunité d'investissement, impliquant souvent des actifs cryptographiques », indique l'avertissement.
Les programmes d’investissement en crypto-monnaies promettent des rendements irréalistes
Les victimes se voient fréquemment présenter des programmes d’investissement en crypto-monnaies promettant des rendements irréalistes.
Les escrocs créent des plateformes d’investissement frauduleuses et incitent les victimes à s’inscrire.
Une fois l’identité de la victime compromise, les escrocs bloquent ses fonds investis, l’empêchant ainsi d’accéder à son argent.
Toutefois, dans les premières étapes, les victimes sont autorisées à retirer de petites sommes pour donner une apparence de légitimité.
Il est fortement recommandé aux citoyens canadiens de signaler tout cas de fraude au CIRO, au CAFC et aux organismes locaux d’application de la loi.
Le signalement rapide de tels incidents aide les autorités à traquer et à combattre efficacement ces escroqueries.
En 2023, les Canadiens ont été victimes de fraudes en matière d’investissement totalisant 309,4 millions de dollars, ce qui en fait le type d’escroquerie le plus répandu cette année-là.
Les fraudes liées aux réseaux sociaux ont à elles seules représenté 172 millions de dollars de ce total.
Dans le cadre du budget annuel 2024, le Canada prévoit adopter le cadre international de déclaration des crypto-actifs (CARF) d’ici 2026, notamment à des fins fiscales.
Le CARF introduira de nouvelles exigences de déclaration pour les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques (CASP), y compris les bourses de cryptomonnaies, les courtiers et négociants en actifs cryptographiques et les opérateurs de distributeurs automatiques de billets en actifs cryptographiques, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises.
Les arnaques crypto-romances deviennent courantes
Les escroqueries crypto-romances touchent également les citoyens américains, entraînant des pertes financières importantes.
Tout récemment, Shreya Datta, une professionnelle de la technologie de 37 ans originaire de Philadelphie, a été victime d'une arnaque sentimentale liée aux cryptomonnaies qui l'a laissée financièrement ruinée, avec des pertes s'élevant à 450 000 $.
Comme indiqué, Erin West, procureure adjointe de district de Santa Clara, en Californie, a révélé qu'elle reçoit en moyenne 5 à 6 courriels par jour de personnes victimes d'abattage de porcs.
Pour aggraver le problème, les fonds volés sont acheminés à l’étranger vers des organisations criminelles transnationales au Myanmar et au Cambodge, qui utilisent les victimes de la traite comme de véritables esclaves pour mener à bien leurs opérations d’abattage de porcs.
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