Une femme purgera environ sept ans de prison pour avoir blanchi le produit d'une fraude Bitcoin de 6 400 000 000 $ : rapport
Une Chinoise accusée de son rôle dans le blanchiment des produits d'un stratagème frauduleux de plusieurs milliards de dollars serait désormais derrière les barreaux. Selon Reuters, Wen Jian a été condamnée vendredi à six ans et huit mois de prison après que les jurés l'ont reconnue coupable d'un chef d'accusation de blanchiment d'argent en mars.
Les procureurs affirment que Wen a converti Bitcoin ($BTC ) en espèces et en biens pour cacher la source de l'argent qui aurait été volé à près de 130 000 investisseurs dans le cadre d'un stratagème de richesse de 6,4 milliards de dollars qui a eu lieu en Chine entre 2014 et 2017.
Le projet aurait été orchestré par une autre femme qui a fui vers la Grande-Bretagne en 2017 après que les autorités chinoises ont ouvert leur enquête. Wen aurait servi de personne de premier plan qui aurait aidé à convertir les fonds volés en Bitcoin pour les sortir de Chine.
Wen a nié les accusations de blanchiment d’argent, affirmant qu’elle n’avait pas connaissance de la criminalité liée au Bitcoin. Elle prétend qu'elle essayait simplement de donner une vie meilleure à son fils, mais les procureurs affirment qu'elle aurait dû savoir que l'argent avait été obtenu illégalement.
La juge Sally-Ann Hales affirme que rien n'indique que Wen ait été impliquée dans la fraude sous-jacente, mais aurait dit à la femme de 42 ans que « vous saviez sans aucun doute » qu'elle avait affaire à des biens criminels.
L’affaire concerne l’une des plus grandes saisies de cryptomonnaies réalisées par les forces de l’ordre au monde. En 2021, des policiers britanniques menant des enquêtes ont saisi des portefeuilles contenant plus de 61 000 BTC, évalués à l'époque à environ 1,8 milliard de dollars. Le BTC confisqué vaut désormais environ 4,2 milliards de dollars au prix actuel du Bitcoin de 69 227,61 dollars.
