Shan Hanes, l'ancien PDG de Heartland Tri-State Bank, a admis avoir détourné 47,1 millions de dollars via la cryptographie. Cette fraude a conduit à l’effondrement de la banque, laissant de nombreuses personnes bloquées et incapables de récupérer leurs épargnes et leurs fonds de retraite.
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Hanes devrait être condamné le 8 août et pourrait encourir jusqu'à 30 ans de prison. L’effondrement de la Heartland Tri-State Bank a affecté non seulement les victimes directes mais aussi l’économie locale. Les banques jouent un rôle essentiel dans le développement régional et leur faillite entraîne souvent un effet domino.
Hanes plaide coupable de fraude
Des documents judiciaires révèlent que Hanes a plaidé coupable à un chef d'accusation de détournement de fonds par un agent de banque. Ses actions ont fait perdre tous les capitaux propres aux investisseurs de la banque. Les fonds volés étaient censés être protégés, mais plutôt acheminés vers un portefeuille de crypto-monnaie.
Selon le communiqué de presse du DOJ, Hanes, 52 ans, originaire d'Elkhart, Kansas, a sciemment utilisé sa position pour voler des millions. Entre mai 2023 et juillet 2023, il a transféré les fonds de la banque via 10 virements électroniques vers des comptes de cryptomonnaie contrôlés par des tiers non identifiés. Heartland Tri-State Bank était assurée par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) pendant cette période, ce qui a encore aggravé son crime.
Les victimes ne peuvent pas récupérer leurs pertes
La procureure américaine Kate E. Brubacher n’a pas retenu ses propos. Lors de la conférence de presse, elle a déclaré :
Shan Hanes est un menteur et un maître manipulateur qui a provoqué l'effondrement de la Heartland Tri-State Bank. Alors même qu’il gaspillait des dizaines de millions de dollars en crypto-monnaie, Hanes a orchestré des stratagèmes pour couvrir ses traces concernant les pertes de la banque.
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Les victimes, dont beaucoup ont perdu leurs économies et leurs fonds de retraite, ne récupéreront probablement jamais entièrement leurs pertes, selon les rapports. Jon Ellwanger, agent spécial en charge de la région de l'Ouest, Bureau de l'inspecteur général du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et du Bureau de la protection financière des consommateurs, a ajouté : « Shan Hanes a exploité sa position de dirigeant de banque pour commettre des fraudes et détourner des fonds qui a finalement conduit à la faillite de la Tri-State Bank.»
Hanes sera condamné à 30 ans de prison
La condamnation de Hanes le 8 août pourrait entraîner une peine maximale de 30 ans de prison. Le juge du tribunal fédéral de district tiendra compte des lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et d'autres facteurs statutaires avant de déterminer sa peine.
L'enquête a impliqué plusieurs agences fédérales. Le Federal Bureau of Investigation (FBI), la Federal Deposit Insurance Corporation – Bureau de l'Inspecteur général (FDIC-OIG), le Federal Reserve Board – Bureau de l'Inspecteur général (FRB-OIG) et l'Agence fédérale de financement du logement – Bureau de l'Inspecteur général (FHFA). -OIG) ont tous contribué à traduire Hanes en justice.
Ellwanger a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui démontre notre engagement à traduire en justice les dirigeants de banques qui se livrent à des activités illégales qui sapent la confiance du public. Je félicite nos agents et nos partenaires chargés de l’application de la loi pour leur travail diligent qui a finalement conduit à ce résultat.
Reportage cryptopolitain de Jai Hamid