Un ressortissant taïwanais a été accusé de diriger Incognito Market, un marché de drogue sur le darknet, et arrêté après que les autorités ont suivi les transactions de la plateforme.

La plateforme a échangé plus de 100 millions de dollars en crypto en vendant des stupéfiants illégaux tels que le fentanyl.

Le fondateur du marché Incognito arrêté et inculpé

Le 18 mai, les autorités américaines ont arrêté Rui-Siang Lin, 23 ans, opérant sous le pseudonyme de « Pharoah », à l’aéroport John F. Kennedy de New York. Selon James Smith, directeur adjoint du FBI, Lin a dirigé Incognito Market pendant environ quatre ans, était en charge de ses opérations, y compris des fournisseurs, des employés et des clients, et était le principal décideur.

Pendant ce temps, Lin a rassemblé des millions de dollars de bénéfices personnels et Incognito Market est devenu l'une des plus grandes plateformes de vente de stupéfiants en ligne. La plateforme a facilité l'achat et la vente de drogues telles que des amphétamines sur ordonnance comme l'Adderall, la MDMA, le LSD et la cocaïne en utilisant Monero et Bitcoin. À son tour, Lin a perçu une réduction de 5 % sur chaque vente, les utilisateurs canalisant leurs fonds via la plateforme.

Lin fait face à des accusations, notamment un chef de blanchiment d'argent, un chef de participation à une entreprise criminelle continue, un chef de complot en matière de stupéfiants et un chef de complot en vue de vendre des médicaments mal étiquetés et frelatés.

Selon le FBI, ils ont identifié le propriétaire du marché Incognito en suivant la cryptographie du marché vers un compte d'échange à son nom. Mark Rubens, officier du groupe de travail du FBI, a déclaré que l'échange fournissait le permis de conduire, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de Lin.

Le procureur américain Damian Williams a déclaré lundi, lorsque Lin a comparu devant le tribunal, que le soi-disant « Web sombre » n'est pas un sanctuaire pour les individus qui tentent de se livrer à des activités illégales.

Lin risque la perpétuité

Incognito Market a cessé ses activités en mars après qu'une arnaque à la sortie ait empêché les utilisateurs d'accéder à leurs fonds. Les administrateurs auraient alors commencé à exiger des fournisseurs qu'ils paient des frais allant de 100 à 20 000 dollars en fonction de leur taille, afin d'éviter que les données de leurs clients ne soient divulguées publiquement.

Malgré les allégations, Lin, qui s'identifie comme un développeur de crypto et passionné de la pièce de confidentialité Monero, a révélé sur X qu'il avait organisé un atelier de quatre jours sur la cybercriminalité et la crypto-monnaie pour 30 policiers de l'Académie de police de Sainte-Lucie début avril.

S’il est reconnu coupable, Lin risque une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire pour entreprise criminelle. Pendant ce temps, Ross Ulbricht, l'individu derrière le marché de la drogue sur le darknet Silk Road, a fait face à des accusations similaires et a été reconnu coupable du même crime. Il a été condamné à la prison à vie.

Notamment, l’accusation de complot en matière de stupéfiants à laquelle Lin fait face est passible d’une peine minimale obligatoire de 10 ans et d’une peine potentielle maximale d’emprisonnement à perpétuité. Les deux autres chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale combinée de 25 ans de prison.

Le propriétaire du marché Incognito arrêté après que le FBI ait suivi des transactions cryptographiques apparaît en premier sur CryptoPotato.