Jian Wen a été condamnée à une peine de six ans et huit mois de prison pour son implication dans un complot de blanchiment d'argent Bitcoin (BTC).

Le 31 octobre 2018, la police a perquisitionné la résidence de Wen et a trouvé un portefeuille contenant 61 000 Bitcoins, qui ont été saisis. La valeur du BTC confisqué est depuis passée de 1,4 milliard de livres sterling à l’époque à plus de 3 milliards de livres sterling (4 milliards de dollars).

Wen, 42 ans, aurait été enrôlé par Yadi Zhang (également connu sous le nom de Zhimin Qian et surnommé « Crypto Queen ») pour agir en tant que « personne de premier plan » pour l'opération.

Zhang est accusée d'avoir fraudé 130 000 investisseurs chinois pour un montant de 5,6 milliards de dollars entre 2014 et 2017. Elle aurait été arrêtée au Royaume-Uni au début du mois.

Wen a tenté d'acheter des propriétés prestigieuses à Londres, comme un manoir de 23,5 millions de livres sterling à Hampstead et une propriété de 12,5 millions de livres sterling dotée d'équipements luxueux. Ces transactions ont donné lieu à des contrôles anti-blanchiment d’argent, conduisant à l’annulation des achats en raison de l’incapacité de Wen à expliquer la source du BTC.

Au cours de son procès, Wen a déclaré qu’elle n’était pas au courant de l’origine illicite des fonds et qu’elle cherchait simplement à améliorer sa vie et celle de son fils. Les procureurs ont fait valoir qu'elle était motivée par un gain financier personnel. 

Wen n'a pas été accusé de participation à la fraude initiale.

En mars dernier, un jury a condamné Wen pour un chef d'accusation de blanchiment d'argent impliquant 150 BTC évalués à près de 8 millions de livres sterling (10 millions de dollars). 

La juge Sally-Ann Hales a révélé que plus de 128 000 investisseurs ont contribué à hauteur de 40 milliards de renminbi (environ 5,6 milliards de dollars) au projet.

« Une partie du produit de cette fraude a été convertie en Bitcoin, transférée dans un portefeuille de crypto-monnaie et sortie clandestinement de Chine à l’aide d’un ordinateur portable », a-t-elle expliqué.

Bien qu'il ait déclaré des revenus de seulement 12 800 £ (environ 16 200 $) en 2015 et de 5 979 £ (environ 7 600 $) en 2016, Wen a obtenu une propriété de six chambres à Londres en 2017, payant plus de 17 000 £ (environ 21 600 $) par mois.

Wen et son employeur exploitaient prétendument une entreprise internationale de bijouterie, Wen agissant en tant que « personne de premier plan ». Ils ont également financé le déménagement du fils de Wen de la Chine au Royaume-Uni pour fréquenter une école privée et ont acheté deux propriétés à Dubaï.

Selon le communiqué de presse du CPS, Wen est coupable d'avoir converti des « sommes importantes » de Bitcoin en espèces et autres actifs pour le compte de son employeur.

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Répression du blanchiment d'argent des cryptomonnaies

Le blanchiment d’argent cryptographique a eu un impact significatif sur les investisseurs en portant atteinte à l’intégrité du marché des actifs numériques. 

Les criminels exploitent le relatif anonymat des crypto-monnaies pour blanchir les produits de divers délits, notamment la cybercriminalité, la fraude et les vols.

Comme l'a récemment rapporté crypto.news, Daren Li et Yicheng Zhang ont été appréhendés pour avoir blanchi au moins 73 millions de dollars par l'intermédiaire de sociétés écrans liées à des programmes d'investissement en crypto-monnaie. 

Leur opération impliquait la supervision d’un syndicat international qui blanchissait les produits des escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies.

Les victimes ont été trompées et ont transféré des millions de dollars vers des comptes bancaires américains sous couvert de sociétés écrans. 

Par la suite, les fonds ont été transférés vers divers comptes bancaires nationaux et internationaux et plateformes de crypto-monnaie pour masquer leur origine, leur nature, leur propriété et leur contrôle.

Li et Zhang sont accusés de complot en vue de blanchir de l'argent et de blanchiment d'argent international, soulignant les efforts en cours pour lutter contre les activités illicites dans le domaine des cryptomonnaies.

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