Points clés:
Malgré l'interdiction des actifs numériques en Chine, de récentes descentes de police ont révélé d'importantes transactions illicites impliquant des actifs numériques.
La demande de crypto-monnaie persiste en Chine, alimentée par des facteurs tels que le désir d’investissements alternatifs et l’évasion des contrôles de capitaux.
Les traders emploient des méthodes sophistiquées, notamment des plateformes peer-to-peer et la création de sociétés à l'étranger.
Selon Bloomberg, les récentes descentes de police en Chine ciblant les transactions de change illicites ont révélé l'utilisation continue des crypto-monnaies malgré l'interdiction des actifs numériques par la Chine.
Persistance de la demande de crypto-monnaie malgré l'interdiction des actifs numériques en Chine
Ces actions mettent en évidence la demande persistante de crypto-monnaies dans le pays, motivée par divers facteurs, notamment le désir d'investissements alternatifs et le contournement des contrôles de capitaux.
Rien qu'au mois de mai, plusieurs cas importants impliquant des crypto-monnaies ont été signalés par les autorités municipales et les médias d'État. Il s'agit notamment d'une banque clandestine impliquée dans des transferts illégaux s'élevant à 13,8 milliards de yuans (1,9 milliard de dollars), d'un gang impliqué dans environ 2 milliards de yuans de conversions non autorisées et de changeurs illégaux dont les transactions dépassent 1 milliard de yuans. Les bustes s'étendaient sur Pékin, la province du Jilin (nord-est) et la ville de Chengdu (sud-ouest).
L'interdiction chinoise des actifs numériques a été initialement déployée en septembre 2021 en raison de préoccupations concernant le blanchiment d'argent, les sorties de devises et l'impact environnemental de l'exploitation minière de Bitcoin à forte intensité énergétique. Malgré cela, les citoyens chinois continuent de se livrer à des volumes importants de commerce clandestin de cryptomonnaies.
Des tactiques d'évasion sophistiquées permettent la poursuite du commerce de crypto en Chine
Selon la société d’analyse de blockchain Chainalysis, environ 86 milliards de dollars de cryptomonnaies ont afflué vers la Chine au cours des 12 mois jusqu’en juin 2023. Bien que cela représente une baisse par rapport aux niveaux d’avant l’interdiction, cela reste substantiel à l’échelle mondiale.
La persistance du commerce des cryptomonnaies en Chine est facilitée par diverses méthodes permettant d’échapper à la détection. Les traders utilisent des logiciels pour masquer leur emplacement et des plateformes peer-to-peer telles que WeChat et Telegram pour les transactions. Certaines personnes créent des sociétés à l’étranger par l’intermédiaire d’intermédiaires pour répondre aux exigences institutionnelles de connaissance du client (KYC) sur les échanges cryptographiques, ce qui complique encore les efforts d’application.
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