Le deuxième jour du procès pour blanchiment d’argent de Tigran Gambaryan au Nigeria, le dirigeant emprisonné de Binance a été appelé au banc des accusés.

Il s'est immédiatement évanoui.

Soutenu par l'un de ses avocats, Gambaryan a été aidé à s'asseoir sur une chaise pour se redresser.

Le chef de l’unité de conformité en matière de criminalité financière de Binance avait l’air décharné et stressé, a montré jeudi la procédure devant le tribunal d’Abuja suivie par DL News.

Note du médecin

L’avocat principal de Gambaryan, Mark Mordi, a attribué l’effondrement de son client à la détérioration de son état de santé alors qu’il termine sa huitième semaine d’incarcération dans le système pénitentiaire de ce pays africain.

Mordi a présenté au tribunal un certificat médical, mais n’a pas révélé de détails sur l’état de Gambaryan.

Mordi a demandé au tribunal un ajournement pour permettre à son client de recevoir des soins médicaux, et la juge Emeka Nwite a accepté.

Il a fixé les 20 et 21 juin pour la reprise du procès.

Cette évolution marque un autre tournant grave dans la crise qui a frappé Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde, sur l’un des marchés les plus importants d’Afrique.

La Commission nigériane des crimes économiques et financiers a accusé Gambaryan, un collègue, et Binance elle-même en avril de blanchiment d'argent dans le cadre de transactions de 35 millions de dollars.

En outre, le Federal Inland Revenue Service du Nigeria, ou FIRS, a inculpé l’entreprise et ses dirigeants en avril pour des allégations d’infractions fiscales.

Non coupable

Binance, Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, responsable régional de la société basée en Afrique, ont nié les accusations de blanchiment d'argent. Et Gambaryan a plaidé non coupable.

Le 17 mai, le tribunal a rejeté sa demande de libération sous caution pendant le procès après avoir estimé qu'il risquait de s'enfuir.

Cependant, les procédures judiciaires pour le procès pour violation des impôts ont subi de nombreux revers, le plus récent s'étant produit mercredi, la procédure judiciaire étant bloquée lorsque Gambaryan ne s'est pas présenté au tribunal.

Le FIRS a accusé le service correctionnel nigérian, qui est en charge des prisons du pays, de ne pas avoir traduit le dirigeant de Binance devant le tribunal.

L'agence fiscale prévoyait de poursuivre Gambaryan pour les charges fiscales.

Le retard de mercredi a incité le tribunal à reporter la mise en accusation pour violation fiscale au 14 juillet.

Parler

La crise de Binance au Nigeria est passée d’un différend réglementaire à une véritable affaire pénale.

Le gouvernement nigérian a accusé Binance d’être à l’origine des problèmes monétaires du pays en autorisant prétendument les racketteurs de change à opérer sur sa plateforme de trading peer-to-peer.

Binance a cherché à régler le différend en envoyant deux de ses dirigeants discuter avec des représentants du gouvernement en février, mais a fini par faire arrêter ses employés par le gouvernement.

Notice rouge

Gambaryan, un ancien agent spécial de l'Internal Revenue Service américain basé près d'Atlanta, et Anjarwalla, un avocat britannique, ont été arrêtés fin février et détenus dans une maison d'hôtes gouvernementale.

Anjarwalla s'est enfui un mois plus tard avec un passeport kenyan et est la cible d'une notice rouge d'Interpol.

Binance a condamné l'incarcération prolongée de Gambaryan, le PDG de l'entreprise, Richard Teng, déclarant que l'exécutif n'a aucun pouvoir de décision et ne devrait pas être tenu responsable des politiques et pratiques de l'entreprise.

Osato Avan-Nomayo est notre correspondant DeFi basé au Nigeria. Il couvre DeFi et la technologie. Pour partager des conseils ou des informations sur des histoires, veuillez le contacter à osato@dlnews.com.