PlusToken est l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi en crypto-monnaie de l’histoire, laissant des milliers d’investisseurs fraudés de plusieurs milliards de dollars.
PlusToken a vu le jour à la mi-2018, ciblant principalement les investisseurs en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Le programme promettait des retours sur investissements élevés dans sa plate-forme, qui était censée être un portefeuille et un échange de crypto-monnaie. PlusToken prétendait générer des bénéfices grâce à diverses activités commerciales et offrait des bonus lucratifs à ceux qui recrutaient de nouveaux membres.
Le programme a rapidement gagné en popularité, attirant un grand nombre d’investisseurs attirés par la promesse de rendements importants. Les opérateurs de PlusToken ont fait une promotion agressive de la plateforme via les réseaux sociaux et ont organisé des événements pour attirer de nouveaux investisseurs.
Alors que de plus en plus d'investisseurs investissaient dans PlusToken, le programme semblait prospérer et de nombreux participants ont déclaré avoir reçu des retours sur leurs investissements. Cependant, en coulisses, PlusToken fonctionnait comme un système de Ponzi classique, utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour rémunérer les investisseurs précédents tout en siphonnant une partie de l'argent pour les opérateurs du système.
À la mi-2019, des inquiétudes ont commencé à émerger quant à la légitimité de PlusToken, avec des rapports faisant état de retraits retardés et d'activités suspectes sur la plateforme. En juin 2019, les autorités chinoises ont lancé une enquête sur PlusToken et arrêté plusieurs personnes associées au stratagème. Cependant, à cette époque, les opérateurs de PlusToken avaient déjà disparu avec des milliards de dollars de crypto-monnaie.
L'effondrement de PlusToken a entraîné des pertes importantes pour les investisseurs, des estimations suggérant que le stratagème a fraudé les participants d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars en diverses crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum et autres.
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