Un homme de 23 ans a été arrêté à New York, accusé d'exploiter un marché de stupéfiants sur le dark web d'une valeur de 100 millions de dollars.
Les autorités affirment avoir retracé les transactions de crypto-monnaie qui les ont conduites au suspect, Rui-Siang Lin, également connu en ligne sous le nom de « Pharoah ». Lin a été appréhendé à l'aéroport John F. Kennedy le 18 mai et a comparu devant un tribunal fédéral le 20 mai, selon une déclaration du bureau du procureur des États-Unis de Manhattan.
Rui-Siang Lin aurait exploité Incognito Market, une plateforme de vente de stupéfiants sur le dark web, pendant près de quatre ans. Le site était une plate-forme de commerce électronique basée sur l'oignon, accessible via le navigateur Web Tor, qui permet aux utilisateurs de naviguer sur Internet de manière anonyme. Incognito Market a facilité la vente de diverses drogues, notamment de la cocaïne, du LSD, de la MDMA et des amphétamines sur ordonnance telles que l'Adderall. Les transactions ont été effectuées à l’aide de crypto-monnaies comme Bitcoin et Monero.
Le marché a utilisé ses services de cryptographie, récupérant 5 % sur chaque achat et offrant un service de dépôt fiduciaire pour garantir la sécurité des transactions. Le FBI a estimé qu'Incognito Market avait réalisé environ 100 millions de dollars de transactions illicites, générant des millions de profits personnels pour Lin. Le site a cessé ses activités en mars 2024, coïncidant avec une arnaque à la sortie qui aurait volé des millions de dollars de Bitcoin et de Monero aux clients.
AVERTISSEMENT De nombreux utilisateurs sur Incognito Market rencontrent des problèmes de retrait BTC et XMR. Je mettrai à jour ce fil si les administrateurs Incognito mettent à jour ou reçoivent une autre mise à jour de HugBunter.#Incognito#IncognitoMarket#DarkWebInformer#Cybersécurité#Cyberattaque#Cybercriminalité#Darknetpic.twitter.com/kZIBaquIVU
– Informateur du Dark Web (@DarkWebInformer) 4 mars 2024
Enquête et arrestation
Le FBI a suivi Lin en retraçant les transferts de crypto-monnaie du marché du dark web vers un compte d'échange crypto centralisé prétendument à son nom. Selon Mark Rubens, responsable du groupe de travail du FBI, les fonds du portefeuille d'Incognito Market ont été envoyés vers un portefeuille crypto contrôlé par Lin. Ces fonds ont ensuite été transférés sur un compte d’échange enregistré au nom de Lin.
Rubens a détaillé au moins quatre cas où le Bitcoin du portefeuille de Lin a été échangé contre du Monero à l'aide d'un service d'échange. Le Monero a ensuite été déposé sur un compte d’échange crypto lié à Lin. L’échange a fourni au FBI le permis de conduire taïwanais de Lin, son adresse e-mail et son numéro de téléphone utilisés pour ouvrir le compte. L’enquête a révélé que l’e-mail et le numéro de téléphone étaient liés à un compte Namecheap, qui utilisait les fonds du prétendu portefeuille cryptographique de Lin pour acheter un domaine faisant la promotion du marché Incognito.
Accusations et peines potentielles
Lin fait face à de multiples accusations, notamment sa participation à une entreprise criminelle continue, passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité s'il est reconnu coupable. Il est également accusé de complot en matière de stupéfiants, passible d'une peine maximale de prison à vie, et de blanchiment d'argent.
De plus, Lin est accusé de complot en vue de vendre des médicaments sous une mauvaise marque, passible d'une peine maximale de cinq ans.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a prononcé une confiscation de la crypto-monnaie détenue sur les comptes de Lin chez Binance et Kraken. Les dépôts sur les comptes d'échange cryptographique de Lin ont considérablement augmenté au fil du temps, passant d'environ 63 000 $ en 2021 à près de 4,2 millions de dollars en 2023. Un autre compte lié à Lin a vu 4,5 millions de dollars déposés entre juillet et novembre 2023.
Efforts en cours et cas antérieurs
Cette arrestation s'inscrit dans le cadre des efforts continus des forces de l'ordre pour lutter contre les activités illégales sur le dark web. Le FBI, en collaboration avec d’autres agences, mène des opérations d’infiltration et utilise des cybertechniques avancées pour retrouver et appréhender les individus impliqués dans les marchés du dark web.
Plus tôt ce mois-ci, le FBI a découvert un stratagème de Ponzi de 43 millions de dollars présenté comme un programme d'investissement en cryptomonnaie promettant des rendements élevés.
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