Odaily Planet Daily News Lilian Nurieva, ancienne directrice du réseau du fonds d'investissement russe en crypto-monnaie Finiko, a été condamnée à trois ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs privés et participé à un groupe du crime organisé. Le Fonds fédéral pour la défense des droits des investisseurs et des actionnaires considère le système pyramidal de 55 millions de dollars comme la deuxième plus grande escroquerie financière de l'histoire post-soviétique de la Russie. En 2021, les autorités russes ont commencé à enquêter sur le « fonds d’investissement en crypto-monnaie » Finiko pour fraude présumée et crime organisé. Selon l’enquête, le fonds était un fonds de cryptomonnaie basé sur un système pyramidal qui absorbait les fonds de millions d’investisseurs. De 2018 à 2021, Finiko a servi de système pyramidal proposant des fonds de crypto-monnaie aux investisseurs. Kirill Doronin, le principal organisateur et bénéficiaire de l'arnaque, a organisé des masterclasses dans tout le pays, attirant des milliers de clients. Avec l'aide de ses associés, Doronin a créé un réseau criminel qui détournait systématiquement les fonds des citoyens. Le tribunal du district Vashtovsky de Kazan a déclaré l'un des dirigeants de Finiko, Lilian Nurieva, coupable d'avoir fraudé des investisseurs. Nurieva, un acteur clé du système de cryptage, a été condamnée à une peine « mineure » pour coopération avec les procureurs. (Bitcoiniste)