Thomas John Sfraga, personnalité de la crypto-monnaie, a plaidé coupable de fraude électronique, admettant avoir trompé plus d'une douzaine de victimes en les incitant à investir dans des entreprises fictives, y compris des systèmes frauduleux de crypto-monnaie.

« Sfraga a convaincu une victime d’investir dans un « portefeuille virtuel » fictif de crypto-monnaie », a déclaré le ministère américain de la Justice (DOJ) dans un communiqué du 17 mai.

L'agence a expliqué que Sfraga possède de l'expérience dans le domaine du podcasting et de l'industrie de la cryptographie, notamment en organisant des événements cryptographiques à New York.

"Il a promis aux victimes un retour sur investissement pouvant atteindre 60 % en trois mois", a ajouté le DOJ. Cependant,

Sfraga exploitait un système de Ponzi, dans lequel les rendements versés aux investisseurs précédents ne provenaient pas de bénéfices légitimes mais des investissements des nouveaux participants.

"En réalité, cependant, Sfraga a converti l'argent à son propre bénéfice, pour payer des dépenses et pour payer des victimes et des associés antérieurs", a expliqué le DOJ.

Plusieurs des victimes de Sfraga seraient des amis et des voisins, dont il a trahi la confiance pour « escroquer plus de 1,3 million de dollars de leurs économies durement gagnées ».

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De tels gains ne sont pas inhabituels sur le marché de la cryptographie : le Bitcoin a augmenté de 65 % sur trois mois cette année, du 24 janvier au 24 avril, selon les données de CoinMarketCap.

Au moment de la publication, Bitcoin se négocie à 66 860 $. Plusieurs altcoins ont enregistré des rendements beaucoup plus importants au cours de la même période : Pepe et Dogwifhat (WIF) ont augmenté respectivement de 722 % et 656 %.

Cette affaire fait suite à une série de mesures de répression contre la fraude aux cryptomonnaies.

Le 15 mai, Cointelegraph a rapporté que le DOJ avait accusé les frères Anton Peraire-Bueno et James Pepaire-Bueno de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent.

Les frères auraient obtenu 25 millions de dollars en crypto-monnaie en 12 secondes environ en utilisant un stratagème qui portait atteinte à l'intégrité de la blockchain.

À peine un mois plus tôt, le 4 avril, l'ancienne responsable juridique et de la conformité du système de fraude multimilliardaire OneCoin a été condamnée à quatre ans de prison après avoir admis avoir aidé à blanchir des millions de dollars.

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