Le ministère américain de la Justice a arrêté deux ressortissants chinois derrière un stratagème de blanchiment d'argent de 73 millions de dollars.
Selon une annonce du 17 mai, l'accusé a acheminé des fonds illicites via plusieurs institutions financières américaines et les a ensuite convertis en stablecoin USDT.
L'accusé, Daren Li, a la double nationalité chinoise et Saint-Kitts-et-Nevis. Son associé, Yicheng Zhang, est un ressortissant chinois résidant à Temple City, en Californie.
Li et Zhang, ainsi que d’autres complices, exploitaient un réseau de blanchiment d’argent qui blanchissait des millions de dollars acquis via des escroqueries cryptographiques de « boucherie de porcs ».
Ces escroqueries commencent généralement par le fait que les mauvais acteurs gagnent la confiance des victimes et leur demandent ensuite de réaliser de gros investissements dans des projets lucratifs une fois convaincus. Une fois que la victime transfère les fonds, les fraudeurs disparaissent avec l’argent.
Dans cette affaire, le duo a demandé à ses complices d’ouvrir plusieurs comptes bancaires américains sous le couvert de « dizaines de sociétés écrans », indique le communiqué. Le groupe a obligé les victimes à transférer des millions sur ces comptes, et toutes les activités ont été surveillées par Li et Zhang.
Une fois les fonds en place, ils ont été transférés vers différents comptes bancaires nationaux et internationaux.
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Les régulateurs ont signalé plusieurs comptes comme ayant été créés à la Deltec Bank aux Bahamas. Au moins un de ces comptes aurait été géré grâce à l’aide financière de Li.
Les fonds de ces comptes ont été convertis en USDT, qui est devenu un choix populaire parmi les fraudeurs au cours des dernières années.
"Un portefeuille de crypto-monnaie impliqué dans le stratagème a reçu plus de 341 millions de dollars d'actifs virtuels", a déclaré le DOJ.
Li a été appréhendé à l'aéroport d'Atlanta, dans l'État américain de Géorgie, le 12 avril. Par la suite, Zhang a été arrêté à Los Angeles le 16 mai.
Les deux hommes font face à six chefs d’accusation de blanchiment d’argent international et de complot en vue de blanchir de l’argent. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent une peine maximale de 20 ans pour chaque chef d’accusation.
On estime que les escroqueries liées à la boucherie porcine ont rapporté plus de 75 milliards de dollars aux victimes du monde entier, selon une étude récente.
Le mois dernier, le bureau du procureur du district de Brooklyn a réprimé une de ces escroqueries après que plusieurs plaintes aient été déposées partout aux États-Unis. Avant cela, en 2023, le DOJ avait gelé 9 millions de dollars en USDT volés à 70 victimes via des escroqueries liées à la boucherie de porcs.
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