C'était à l'automne 2016. Zhang Li a assisté à une réunion de promotion organisée par Blue Sky Green avec des milliers de personnes à Pékin, et Qian Zhimin s'est présenté. C'était une scène folle : Qian Zhimin portait un voile rose et blanc et était assis dans un fauteuil roulant. Il a été soulevé dans l'allée menant à la table de conférence. La foule a élevé Qian Zhimin en criant des slogans. "La richesse pour trois générations" - cela vient du slogan de Blue Sky Greui : "Vous donnez à Greui trois ans, et Greui vous donnera de la richesse pour trois générations."
Après 8 ans, Qian Zhimin a attiré davantage l'attention des gens. En mars 2024, les médias britanniques ont rapporté une affaire de blanchiment d’argent Bitcoin impliquant Qian Zhimin. Dans cette affaire, la police britannique a bloqué 61 000 bitcoins, ce qui représenterait une valeur de plus de 32 milliards de yuans sur la base du prix le plus élevé de la valeur marchande du bitcoin depuis 2024. Il s’agit de la plus grande affaire de blanchiment d’argent en cryptomonnaie jamais étudiée au Royaume-Uni. Le propriétaire de ces Bitcoins est Qian Zhimin.
Image/Visuel Chine
Un document judiciaire britannique obtenu par « China News Weekly » décrit : Les 61 000 Bitcoins ont été principalement achetés avec le produit d'activités criminelles commises par Qian Zhimin en Chine. Qian Zhimin est le propriétaire et le contrôleur de Blue Sky Gerui. Après que la police chinoise a enquêté sur Lantian. Gerui, Qian Zhimin a fui la Chine en juillet 2017 et est arrivée au Royaume-Uni en septembre 2017 avec un passeport au nom de Yadi Zhang. Elle a embauché une Chinoise nommée Wen Jian au Royaume-Uni pour l'aider dans le blanchiment d'argent. Wen Jian a été arrêté en mai 2021, jugé en 2023, puis reconnu coupable de blanchiment d'argent. Qian Zhimin a fui pendant un certain temps. Fin avril 2024, les médias britanniques ont rapporté que Qian Zhimin avait été arrêté au Royaume-Uni et placé en détention.
Une série de questions concernant Lan Tiange Rui et Qian Zhimin ont été posées par le public : Qui est Qian Zhimin ? Comment a-t-elle réussi à s'échapper ? Que va-t-il arriver aux 61 000 Bitcoins ?
Le mystérieux « Huahua »
Dans une interview avec un journaliste de « China News Weekly », plus d'un « investisseur » de Blue Sky Gerui a rappelé la scène où « Huahua » est apparu devant eux et s'est délibérément couvert le visage.
Zheng Zhengge (pseudonyme) est enseignant dans le comté de Wuxi, Chongqing. Il est entré en contact avec Blue Sky Gerui en 2016 lorsque son camarade de lycée l'a présenté. À cette époque, Zheng Zhengge et sa femme ont chacun investi 60 000 yuans dans le produit avec l'intention de l'essayer.
Les documents du jugement public montrent que le 31 mars 2014, Qian Zhimin a enregistré Blue Sky Green à Tianjin et doit gérer sept régions, dont Pékin-Tianjin-Hebei, le Nord-Est, l'Est de la Chine, le Sud de la Chine, le Centre de la Chine, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. le pays. Ventes de produits financiers. D’avril 2014 à août 2017, Blue Sky Green a lancé dix produits financiers, utilisant un retour sur investissement de 1 à 3 fois supérieur comme appât pour absorber illégalement les dépôts publics.
Zheng Zhengge et sa femme ont investi dans le septième produit financier de Blue Sky Grei, le Carnival Franchise Plan. Selon l'accord, la « prime de service » du plan est une prime versée chaque jour ouvrable pendant les 30 mois d'« investissement ». Le montant de la prime augmentera progressivement tous les 6 mois, à savoir : chaque mois du 1er au 6ème mois. 100 yuans par action ; 200 yuans par action du 7e au 12e mois ; 300 yuans par action du 13e au 18e mois ; 400 yuans par action du 19e au 24e mois ;
Zheng Zhengge a rappelé : « Nous l'avons observé pendant un certain temps, et il a effectivement rapporté de l'argent en fonction du temps. De cette façon, le capital pourrait être restitué en plus de 20 mois, et le rendement total ferait deux ou trois fois le bénéfice. Plus tard, plus d'argent y a été investi, jusqu'à ce qu'en juillet 2017, Lantian Gerui explose, avec un investissement total de plus d'un million de yuans.
La personne de droite portant un masque est Qian Zhimin. Photo/fournie par la personne interrogée
Au cours des deux années où elle a investi dans Blue Sky Green, la femme de Zheng Zhengge a rencontré « Huahua ». Lors de la conférence, « Huahua » portera un masque, s'assiéra dans un fauteuil roulant et s'assiéra devant le lieu de la conférence. Les « investisseurs » ne seront pas autorisés à apporter des téléphones portables et ils ne seront pas autorisés à prendre des photos ou des vidéos. Zheng Zhengge ne savait pas quel était le vrai nom de « Huahua » jusqu'à l'incident de Lantian Gerui. Avec le recul, c'est Zhang Li qui a fait connaître aux « investisseurs » comme Zheng Zhengge le nom « Qian Zhimin ».
Zhang Li est entrée en contact avec Blue Sky Gerui en 2016, alors qu'elle travaillait encore dans le système éducatif de la Mongolie intérieure. Un de ses amis qui a pris sa retraite du parquet local est le « chef de réseau » de Lantian Gerui à Hohhot. Sous l'influence de cet ami, elle a acheté un produit financier Blue Sky Gree, le Carnival Investment Plan, qui coûtait 60 000 yuans chacun. Plus tard, sous l'influence de Zhang Li, quatre de ses parents et amis en ont également acheté un chacun. Avec un investissement total de 300 000 yuans, en juillet 2017, Lantian Gerui est devenu populaire, chaque personne recevant une remise de plus de 20 000 yuans.
Parmi les « investisseurs » de Blue Sky Green, Zhang Li et ses parents et amis sont ceux qui ont subi très peu de pertes. Zheng Zhengge a rappelé que de nombreux « investisseurs » investiraient à nouveau l'argent qu'ils rendaient et que la boule de neige deviendrait de plus en plus grosse, en particulier d'avril à juillet 2017, avant l'incident de Lantian Gerui. À ce moment-là, la police avait ouvert une enquête sur Blue Sky Gerui. Selon l'enquête, les « investisseurs » n'étaient pas au courant de la situation. Blue Sky Green a organisé des réunions de promotion après l'autre à divers endroits, et de nombreuses personnes ont investi tout l'argent de leurs remises.
Zhang Li n'a pas emboîté le pas. Avant d'investir dans Blue Sky Green, Zhang Li s'est rendu à Pékin au moins deux fois pour assister aux conférences Blue Sky Green. La première fois, c'était en mai et juin 2016, et la deuxième fois, à l'automne 2016. C'est lors de la deuxième conférence de promotion à laquelle Zhang Li a assisté qu'elle a vu « Huahua » en fauteuil roulant et portant un voile, retenu encore et encore par tout le monde. Elle a estimé que Blue Sky Green était comme un système pyramidal. "Quand plusieurs nouveaux produits sont sortis plus tard, j'ai dit à tout le monde qu'aucun d'entre nous ne devrait y investir à nouveau".
L'orage dans le ciel bleu s'est produit le 27 juillet 2017. Zhang Li a rappelé que Lantian Greui avait cessé de rendre l'argent ce jour-là. Elle a demandé à l'amie qui lui avait présenté l'investissement et on lui a dit que les départements d'État concernés allaient procéder à une inspection interne sur Blue Sky Green et que les remises continueraient une fois l'inspection terminée. Zhang Li a attendu une semaine, mais la remise n'a toujours pas été rétablie. Elle a discuté de la question dans un groupe WeChat « d'investisseurs » et a été expulsée du groupe. Le 5 décembre 2017, elle a appelé la police en Mongolie intérieure et le 7 décembre, elle s'est rendue au poste de police de la route Chunhua de la branche Hedong du bureau de la sécurité publique de Tianjin, où se trouve Lantian Gerui.
Zhang Li a été l'un des premiers « investisseurs » à appeler la police après l'orage à Lantian Gerui. Au poste de police de Chunhua Road, la police a donné à Zhang Li le vrai nom de « Huahua », et Zhang Li a envoyé la nouvelle à un autre groupe « d'investisseurs » WeChat. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde a su que « Huahua » était Qian Zhimin.
Qian Zhimin lui-même
Concernant Qian Zhimin, presque aucun « investisseur » ne connaît les détails. Les seules informations publiques et légendes non confirmées sur Blue Sky Gerui se propagent de bouche à oreille.
Blue Sky Gerui a annoncé que « Huahua » est diplômé de l'Université Tsinghua, possède un double doctorat, a étudié aux États-Unis et comprend la finance. "L'investisseur" Han Xinghai (pseudonyme) de Shenyang a entendu dire que "Huahua" avait ramené beaucoup de technologie des États-Unis. Il a un jour demandé à "Huahua" lors d'une réunion de promotion pourquoi elle n'était pas autorisée à prendre des photos. "Elle a répondu que c'était parce que la technologie américaine lui avait été ramenée et que si cela était révélé, les États-Unis lui imposeraient des sanctions".
Fin avril 2024, les médias britanniques ont rapporté qu'après l'arrestation de Qian Zhimin au Royaume-Uni, la date de naissance qu'elle avait fournie au tribunal sous le nom de Yadi Zhang était le 10 novembre 1990. China News Weekly a appris d'une source anonyme que cette date pourrait ne pas être vraie. La source a déclaré que Qian Zhimin est né à Rugao, dans la province du Jiangsu, en septembre 1978. Il avait un diplôme universitaire et était marié mais a ensuite divorcé.
Les premières expériences de Qian Zhimin sont encore inconnues du monde extérieur. "China News Weekly" a appris qu'en 2013, elle était impliquée dans une affaire de système pyramidal survenue à Hefei, Anhui. À cette époque, Qian Zhimin utilisait le pseudonyme de "Li Xia". étaient impliqués. Certaines personnes ont été arrêtées après l'affaire et ont été condamnées, tandis que Qian Zhimin, le commerçant, est en fuite. Cela peut expliquer pourquoi Qian Zhimin a délibérément maintenu une image mystérieuse au cours de la période commerciale ultérieure de Blue Sky Gerui et n'était pas disposé à montrer son ouverture aux autres.
La scène d'une réunion de promotion de Blue Sky Gerui. Photo/fournie par la personne interrogée
Un verdict rendu par le tribunal populaire du district de Yaohai, ville de Hefei, en décembre 2014, contre Zhao pour avoir organisé et dirigé des systèmes pyramidaux décrit les tenants et les aboutissants de l'affaire des systèmes pyramidaux. Le tribunal a constaté après le procès qu'à la fin du mois de mars 2013, Zhao avait rejoint l'organisation de vente pyramidale « Hong Kong UBS International Group Co., Ltd. » (ci-après dénommée « Hong Kong UBS International ») organisée par Qian Zhimin et d'autres. Nommé « Projet pétrolier », il attire d'autres personnes à se joindre au projet grâce à la publicité en ligne, à l'enseignement sur place, aux inspections sur le terrain et à d'autres moyens. L'organisation met en œuvre un système d'adhésion, exigeant que chaque personne paie 2 800 yuans pour devenir membre. Il n'y a aucune limite aux investissements multiples. Le nombre de membres du personnel en aval est utilisé comme base de calcul ou de remise.
Dans le cas de Zhao, Li Xia, le véritable responsable d'UBS International à Hong Kong, était Qian Zhimin. Zhao a avoué qu'UBS International Hong Kong a été enregistrée et établie à Hong Kong en septembre 2012. Son bureau à Hefei est situé dans le bâtiment Hengfeng, dans le district de Yaohai. Devant la porte du bureau se trouvent les mots UBS International Hong Kong. et Hefei Fuyong Quan Cereals, Oils and Food Co., Ltd. (ci-après dénommée « Fuyongquan Cereals and Oils Co., Ltd. ») possède deux marques. Li Xia n'est pas souvent dans l'entreprise et d'autres sont responsables de son travail quotidien.
L'entreprise utilise les emballages d'UBS International, une société étrangère à Hong Kong, pour promouvoir la Fuyongquan Grain and Oil Company et la base de camélias de 60 000 acres dans la montagne Tianzhu afin d'inciter les gens à effectuer des inspections sur place en remboursant les frais de déplacement et d'hébergement. , etc. Si vous devenez membre, vous pouvez acheter l'huile de camélia de l'entreprise avec une réduction de 50 % ou 60 % à vie et bénéficier de remises.
Fuyongquan Grain and Oil Company est un partenaire spécialement trouvé par Qian Zhimin pour attirer des « membres ». Wang Moujia, directeur général de Fuyongquan Grain and Oil Company, a témoigné qu'au début du mois de mars 2013, une femme prétendant être Li Xia d'UBS International à Hong Kong est venue dans leur entreprise et a désigné un coffret cadeau contenant des produits à base d'huile de camélia d'une valeur de 700 000 yuans. acheté à l'entreprise. Après négociation, les deux parties ont signé un accord de coopération. Conformément aux exigences du contrat, l'entreprise a mis à disposition d'UBS International un bureau à Hong Kong, dans la zone de l'usine. Fin mars, UBS International à Hong Kong a organisé une visite en groupe. L'entreprise a constaté que les groupes de personnes qu'elle avait amenés étaient très mixtes et irréguliers, elle a donc immédiatement arrêté la visite et n'a plus fourni de bureaux d'usine. En mai 2013, la Fuyongquan Grain and Oil Company a mis fin à son accord de coopération en matière de production avec UBS International à Hong Kong.
Zhao a avoué qu'à partir de la mi-juin 2013, le site Web et le système d'adhésion de l'entreprise étaient anormaux, ainsi que les retraits d'espèces. La société a expliqué que la mise à niveau du site Web et le système avaient été piratés et que le compte de paiement d'un tiers avait été gelé. Le matin du 1er juillet 2013, Li Xia a envoyé un message aux employés de l'entreprise pour leur dire de ne pas s'inquiéter et qu'elle collectait de l'argent. Ce jour-là, à 13 heures, le site Internet de l'entreprise n'était plus accessible.
En novembre 2013, Zhao a été arrêté puis condamné à deux ans de prison pour avoir organisé et dirigé des systèmes pyramidaux. Qian Zhimin a été « traité dans une autre affaire ».
Moins d'un an après l'enquête et le traitement de l'affaire MLM à Hefei, le 31 mars 2014, Qian Zhimin, qui était en liberté, a enregistré et établi Blue Sky Green à Tianjin.
"Piège élaboré"
La routine des inspections sur le terrain a été complètement transférée aux projets de Blue Sky Gray : certains « investisseurs » ne sont pas là pour les produits financiers, mais pour les autres activités de Blue Sky Grey.
Fin février et début mars 2017, des « investisseurs » Blue Sky Green de Shenyang se sont rendus à Tianjin pour inspecter les mines de Bitcoin. À cette époque, Blue Sky Green a annoncé publiquement qu'elle possédait des mines de Bitcoin à Tianjin et ailleurs et qu'elle recrutait des investissements pour l'exploitation minière.
L'un des "investisseurs" Wang Yaya (pseudonyme) a rappelé que des centaines de personnes étaient venues inspecter le projet depuis Shenyang et qu'elles avaient payé leur propre billet, tandis que l'hébergement et les repas étaient gratuits. Après tant d'années, elle ne se souvient plus de l'emplacement de la ferme minière Bitcoin à Tianjin. Elle se souvient seulement qu'« il y avait des entrepôts après les entrepôts à cet endroit. Il y avait un slogan disant « Tianjin Blue Sky Gerui Bitcoin Warehouse » et il a été construit. sur un terrain vague. » Lors de leur visite, les machines minières n’étaient pas utilisées. « Le chef d’équipe a dit que parce que nous étions ici, nous avions peur des radiations, donc l’électricité a été coupée. » Ce n'est que lorsque l'orage a éclaté dans le ciel bleu que Wang Yaya a entendu quelqu'un dire que les machines minières qu'ils avaient visitées à l'époque n'étaient que des « objets indésirables » qui « créaient une illusion pour nous faire investir ».
Un accord d'investissement pour un produit financier signé entre "Investor" et Blue Sky Green. Photo/fournie par la personne interrogée
Wang Yaya a rappelé que cette fois-là, ils étaient restés dans un hôtel dans la banlieue de Tianjin. L'hôtel était rempli d'« investisseurs » comme elle venant de tout le pays. « Ils étaient tous pleins de monde ».
Avant l'inspection, Wang Yaya avait investi dans Blue Sky Green, mais ce n'était qu'un « petit investissement ». L'inspection sur place l'a décidée à investir une somme importante. Jusqu'à l'explosion, elle a investi plus de 800 000 yuans.
Selon China News Weekly, toutes les mines de Bitcoin installées par Blue Sky Greui dans de nombreux endroits ne sont pas des accessoires ou des décorations. Après avoir été arrêté, Ren Jiangtao, la personne morale de Blue Sky Gerui, a avoué que les activités confiées par Qian Zhimin à l'entreprise comprenaient les activités minières de Bitcoin et Dotcoin. Il était responsable de l'entretien de la ferme minière et des machines minières, ainsi que de la collecte des fonds. Les pièces extraites sont transférées à Qian Zhimin de temps en temps.
Pan, le responsable du gardien de la mine Blue Sky Gerui, a déclaré un jour qu'ils étaient responsables de l'installation des machines minières et des factures d'électricité fournies par Qian Zhimin. Qian Zhimin a également envoyé des personnes se connecter au réseau. Les Bitcoins extraits ont été transférés dans le portefeuille en ligne de Qian Zhimin. En 2014, Lantian Gerui a emmené des gens visiter la mine à plusieurs reprises. En 2017, toutes les machines minières étaient obsolètes et vendues à la ferraille au prix de 30 yuans chacune.
Ce qui a attiré Han Xinghai, « l'investisseur » de Shenyang, n'était pas l'exploitation minière de Bitcoin, mais un bracelet de vie de Blue Sky Grey. En octobre 2015, lui, ancien médecin, a assisté à la conférence de lancement du produit. Selon certaines informations, le bracelet de sauvetage est équipé d'une puce. L'une de ses fonctions est le double positionnement via GPS et Beidou. La position de positionnement ne dépasse pas 15 mètres. "Une personne âgée ne sera plus perdue." Si une personne âgée a besoin d'aide, appuyez sur le bouton rouge du bracelet et "une ambulance sera à vos côtés dans les 10 minutes".
Blue Sky Green a également lancé de nombreux autres produits à cette époque. Selon les souvenirs de Han Xinghai, il y avait des dispositifs de rafraîchissement de l'air anti-smog et des ceintures de sécurité anti-fatigue, parmi lesquels un dispositif de rafraîchissement de l'air « Big Blue », a déclaré : Dans les endroits très fréquentés, l'entreprise peut installer gratuitement Big Blue, capable de filtrer 300 mètres carrés d'air toutes les 15 minutes, y compris les virus, la fumée et d'autres substances toxiques, qui peuvent être analysées via le superordinateur de l'entreprise. La ceinture de sécurité anti-fatigue est équipée d'une puce. "Lorsque vous conduisez, une fois que vous êtes fatigué, elle vous avertira automatiquement et vous rappellera les changements de fréquence cardiaque et de pouls respiratoire."
Le bureau de la société Blue Sky Gerui situé dans le bâtiment Fujian dans le district de Hedong, à Tianjin, a été scellé. Photographe/journaliste Liu Xiangnan
Lors de la réunion de promotion, Blue Sky Gerui a affirmé que ces produits avaient été développés de manière indépendante par l'entreprise ou en coopération avec d'autres institutions. Au cours du procès de Ren Jiangtao, l'assistant de Qian Zhimin, Li, a témoigné que lorsque Blue Sky Grei lançait un nouveau produit financier, elle tiendrait une conférence de lancement de produit, et Qian Zhimin et Ren Jiangtao y assisteraient et prendraient généralement la parole. Il existe sept types de produits correspondant aux produits financiers, à savoir la bouée de sauvetage, le purificateur anti-brume Xiaolan, le stérilisateur électronique Dabai, le robot Duoduo, le purificateur d'air de bureau bleu et blanc, le masque de purification et le purificateur d'air de la ville de Dalan. Ces produits sont achetés auprès de fabricants de Shanghai, Shenzhen, Jiangsu et Zhejiang.
Blue Sky Green a déjà créé un centre de services pour les projets de cercle de vie et ouvert plus de 200 magasins physiques. Song, le directeur des opérations du Life Circle Project Center, a déclaré qu'au cours du processus d'accession au poste de supervision, il s'est progressivement rendu compte que le véritable objectif de la création de ce centre de services par Blue Sky Green était d'étendre l'influence de l'entreprise, puis de vendre des services financiers. des produits.
Han Xinghai a été attiré par sa participation à de nombreuses réunions de promotion de produits. Son investissement a débuté en octobre 2015, avec plus de 12 millions de yuans investis. "Blue Sky Gerui est un piège bien conçu", a déclaré Zheng Zhengge.
De nombreuses personnes ont été condamnées et « Huahua » s'est échappé
"China News Weekly" a appris que le 21 avril 2017, l'agence de sécurité publique a ouvert une enquête car il a été découvert que Lantian Gerui était soupçonné d'avoir illégalement absorbé des dépôts publics. En juin 2019, la branche de Hedong du bureau municipal de la sécurité publique de Tianjin a publié un avis indiquant que les organes de sécurité publique avaient arrêté un total de 50 suspects criminels, dont Ren Jiangtao, le représentant légal de Blue Sky Green, et que 28 d'entre eux avaient été transférés pour examen. et poursuites.
En février 2021, le tribunal populaire du district de Tianjin Hedong a entendu publiquement le cas de Ren Jiangtao, un représentant légal de Blue Sky Gerui. Son assistant Huang Yafang, qui était également la petite amie de Ren, était également jugé avec Ren. Après le procès, le tribunal a conclu qu'entre juin 2014 et août 2017, Ren avait été le représentant légal de Lantian Gerui et avait participé à l'absorption illégale de plus de 40,2 milliards de yuans de dépôts publics ; Huang avait participé à l'absorption illégale de plus de 17,6 milliards ; yuans dans les dépôts publics. En septembre 2021, le tribunal a condamné Ren Huo à 10 ans de prison et à une amende de 500 000 yuans, et Huang Huo a été condamné à 5 ans de prison et à une amende de 250 000 yuans.
Ren Jiangtao a avoué avoir rencontré Qian Zhimin en jouant à des jeux en ligne. Parce qu'il a complètement obéi aux ordres de Qian Zhimin dans le jeu, Qian Zhimin lui a demandé de servir de personne morale de Blue Sky Gerui, mais en fait ce n'était que de nom, et le des travaux spécifiques étaient toujours sous sa supervision. Arrangements de Qian Zhimin. À cette époque, il a verbalement accepté de travailler pendant trois ans et Qian Zhimin lui a donné 1 million de yuans, plus un salaire mensuel de 30 000 yuans, mais il n'a en réalité reçu que 12 000 à 15 000 yuans par mois. Il a cessé de le recevoir après plus d'un mois. année, le million de yuans convenu précédemment n’a pas été reçu.
En outre, "China News Weekly" a appris que lorsque les organes de sécurité publique enquêtaient sur l'affaire Blue Sky Green, ils ont découvert que Wu Xiaolong, le directeur général de Blue Sky Green, s'était enfui, et ont donc lancé une poursuite en ligne contre lui. Xiaolong a tenté une fois de quitter le pays, mais a échoué. En septembre 2017, il a été capturé dans un comté du sud du Sichuan. En novembre 2021, le tribunal populaire du district de Tianjin Hedong a déclaré Wu Xiaolong coupable d'absorption illégale de dépôts publics en première instance et l'a condamné à huit ans et six mois de prison et à une amende de 500 000 yuans. Le tribunal a constaté à l'issue du procès qu'entre août 2014 et juillet 2017, Wu Xiaolong, en tant que chef de l'équipe commerciale des produits financiers Blue Sky Green, avait absorbé illégalement plus de 8,7 milliards de yuans de dépôts publics.
Ce n'est pas la première fois que Wu Xiaolong est arrêté. En août 2016, Wu Xiaolong a été arrêté une fois parce qu'il était soupçonné de collecte de fonds illégale alors qu'il tenait une réunion de promotion du produit Blue Sky Green dans la ville de Linghai, province du Liaoning. Sous les instructions de Qian Zhimin, un fan de Blue Sky Green a approché le secrétaire adjoint de l'époque. de la société d'approvisionnement en eau de la ville de Linghai, le directeur adjoint Huo Jian a aidé, et Huo Jian a demandé à Zhang Lie, alors capitaine adjoint de la brigade d'enquête économique du bureau municipal de sécurité publique de Linghai, et Wu Xiaolong a été libéré sous caution en attendant son procès. Au cours de ce processus, Huo Jian a accepté 6,7 millions de yuans de prestations de Blue Sky Gree, et Zhang Lie a reçu 8,3 millions de yuans. Huo Jian et Zhang Lie ont tous deux été condamnés en 2023.
Quant à Qian Zhimin, avant que les organes de sécurité publique n'ouvrent l'enquête, en février 2017, elle a demandé à son petit-ami de l'époque, Zhao Moufeng, de l'aider à traverser la frontière en douce. Zhao Moufeng dirige une entreprise d'antiquités à Shanghai. Avec l'aide de Zhao, Qian Zhimin a traversé la frontière. Les détails de son évasion sont inconnus. China News Weekly a contacté la police de Tianjin, mais celle-ci n'a pas accepté d'interview.
Comment « récupérer » 61 000 Bitcoins ?
Selon un audit spécial, d'août 2014 à juillet 2017, Blue Sky Gerui a absorbé un total de plus de 40,2 milliards de yuans de fonds, tous contrôlés et gérés par Qian Zhimin. D'avril 2014 à août 2017, Blue Sky Grei a remboursé plus de 34,1 milliards de yuans à 128 409 personnes, qui ont servi à acheter des bijoux pour plus de 95,68 millions de yuans, des biens immobiliers à acheter pour plus de 91,89 millions de yuans et des dépenses d'exploitation quotidiennes de 2,1 millions de yuans. plus de 120 millions de yuans ont été dépensés pour le projet du centre de service client Life Ring. En outre, il convient de noter que plus de 1,14 milliard de yuans ont été utilisés pour acheter du Bitcoin.
L'« affaire de blanchiment d'argent de Zhang Yadi (Qian Zhimin) et Wen Jian » qui a récemment attiré l'attention des médias concernait un total de 61 000 Bitcoins. Selon des documents judiciaires britanniques sur l'affaire obtenus par China News Weekly, la plupart des 61 000 Bitcoins proviendraient des crimes de fraude à grande échelle commis par Qian Zhimin en Chine. En juin 2014, Qian Zhimin a ouvert un compte de trading de devises numériques au nom de Ren Jiangtao et a utilisé plus de 1,1 milliard de yuans d'argent volé pour acheter du Bitcoin.
Comment Qian Zhimin utilise-t-il Bitcoin pour blanchir de l’argent ? Selon Liu Yang, avocat du cabinet d'avocats Beijing DeHeng qui continue de s'intéresser aux monnaies numériques virtuelles, le soi-disant comportement de blanchiment d'argent de Qian Zhimin via Bitcoin n'est pas compliqué. Qian Zhimin a fui vers le Royaume-Uni en septembre 2017. Le 4 septembre de la même année, sept ministères et commissions, dont la banque centrale, ont publié une « Annonce sur la prévention des risques de financement liés à l'émission de jetons ». Depuis lors, le bureau de change numérique virtuel a été fermé. . Canal d'échange contre le RMB et la monnaie numérique virtuelle. En d’autres termes, Qian Zhimin pouvait utiliser l’argent volé pour acheter directement du Bitcoin sur la plateforme de trading avant l’incident. De plus, l’absence de mesures anti-blanchiment d’argent telles que le système de nom réel du compte lui facilitait la tâche. fuir à l’étranger avec le Bitcoin.
Selon Liu Yang, les 61 000 bitcoins détenus par Qian Zhimin vaudraient plus de 32 milliards de yuans s'ils étaient calculés sur la base du prix le plus élevé de la valeur marchande du bitcoin depuis 2024.
Liu Yang estime qu'« à l'heure actuelle, les preuves des flux de capitaux devraient être vérifiées au maximum pour prouver que les 61 000 Bitcoins saisis au Royaume-Uni sont liés à l'affaire Blue Sky Gurui », ce qui pourrait aider à récupérer ces Bitcoins.
