Dans un effort de collaboration pour lutter contre la criminalité financière, le département de conformité en matière de criminalité financière (FCC) de Binance a uni ses forces avec le bureau d'enquête du ministère de la Justice de Taiwan et le bureau des procureurs du district de Taipei pour résoudre une importante affaire de blanchiment d'argent assisté par cryptomonnaie, totalisant près de 200 millions de dollars NT (environ 6 millions de dollars américains).

L'opération criminelle, qui avait aidé des groupes frauduleux à blanchir de l'argent à l'aide d'actifs virtuels, a utilisé de faux enregistrements de conversations clients, des preuves de versement et de fausses données de vérification d'identité pour dissimuler leurs activités illicites. Cependant, leurs stratagèmes ont finalement été détectés par les forces de l’ordre, qui ont retracé plusieurs transactions suspectes en cryptomonnaie.

Renforcer la conformité : Binance s'unit aux forces de l'ordre de Taiwan pour démanteler la criminalité liée aux actifs virtuels, obtenant 200 millions de dollars. Ensemble, nous défendons l’intégrité dans l’industrie. En savoir plus https://t.co/KrR8tu8xiW

– Binance (@binance) 18 mai 2024

Respect des normes de pointe du secteur

Binance a joué un rôle crucial dans l'enquête, en fournissant une analyse experte de la blockchain et des renseignements qui ont contribué de manière significative à l'identification et à l'arrestation des suspects impliqués. Après avoir reçu une demande des autorités taïwanaises, Binance a rapidement répondu, organisant des réunions en ligne transfrontalières avec les enquêteurs et les procureurs pour élaborer une stratégie sur l'affaire. Les équipes FCC de Binance ont mené des analyses complètes des flux de crypto-monnaie, aidant ainsi les forces de l'ordre à identifier efficacement les suspects potentiels.

Le procureur Lo Wei-yuan du bureau des procureurs du district de Taipei, qui a dirigé l'enquête, a inculpé neuf suspects le mois dernier pour des accusations de fraude aggravée, de violation de la loi sur le contrôle du blanchiment d'argent et des réglementations sur la prévention du crime organisé.  Lo Wei-yuan a partagé : « Nous tenons à remercier Binance pour sa coopération active à long terme avec les forces de l'ordre taïwanaises et pour avoir fourni une assistance professionnelle et des renseignements cruciaux dans cette affaire. Cela a permis à notre équipe d’enquête de démêler davantage les fils et de reconstituer le tableau complet du crime, pour finalement traduire les suspects en justice.

Damien Ho, représentant l'équipe APAC de Binance, a exprimé sa fierté de cette collaboration, déclarant : « Binance est fier d'avoir coopéré étroitement avec les excellentes forces de l'ordre de Taiwan pour faire des progrès significatifs dans l'enquête. Notre coopération avec les forces de l'ordre taïwanaises réaffirme le ferme engagement de Binance dans la lutte contre la criminalité financière et la sauvegarde de l'écosystème Web3. Nous continuerons à maintenir cet objectif et à approfondir notre coopération avec les forces de l’ordre mondiales.

Cette affaire met en évidence l’importance des partenariats public-privé dans la lutte contre la criminalité financière. La coopération proactive de Binance avec les forces de l'ordre du monde entier démontre son engagement à garantir la sécurité et l'intégrité de l'écosystème des actifs numériques. Ce récent succès fait suite à l’aide de Binance aux forces de l’ordre néerlandaises pour récupérer des millions d’euros sur un faux site de jeu et à son rôle dans le démantèlement d’un système de fraude à l’investissement en Inde déguisé en plateforme de jeu. Binance a organisé des cours de formation pour plus de 1 000 agents de plus de 10 unités chargées de l'application des lois, recevant des retours positifs pour ses efforts à Taiwan et à l'international.

Dans un communiqué officiel, Binance a déclaré : « Binance comprend la responsabilité et les attentes qui accompagnent le rôle de leader du secteur. Nous accordons toujours la priorité à la protection des utilisateurs et avons créé le service de conformité en matière de criminalité financière le plus solide du secteur, qui coopère de manière proactive avec les forces de l'ordre du monde entier pour garantir la sécurité de l'écosystème mondial des actifs numériques. 

Dans l’ensemble, ce développement récent souligne l’approche proactive de Binance dans le soutien aux efforts d’application de la loi dans le monde entier, reflétant son engagement à respecter les normes de conformité et de sécurité de pointe du secteur. Alors que les actifs numériques continuent de jouer un rôle croissant dans la finance mondiale, de telles collaborations sont essentielles pour maintenir la confiance et se protéger contre les activités illicites.