Selon le site officiel du ministère de la Justice des États-Unis, une plainte de la région centrale de la Californie a été rendue publique hier, accusant deux ressortissants chinois d'avoir joué un rôle majeur dans un stratagème de blanchiment d'argent impliquant une fraude à l'investissement en cryptomonnaie. Daren Li, 41 ans âgé, a la double nationalité chinoise et Saint-Kitts-et-Nevis, et réside également en Chine, au Cambodge et aux Émirats arabes unis. Il a été arrêté le 12 avril à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, puis transféré dans la région centrale de la Californie. Yicheng Zhang, 38 ans, est un ressortissant chinois résidant actuellement à Temple City, en Californie. Il a été arrêté hier à Los Angeles. Aujourd’hui, ils sont accusés d’avoir dirigé un stratagème de blanchiment d’argent lié à une arnaque internationale à l’investissement en cryptomonnaie, impliquant au moins 73 millions de dollars. Ces arrestations ont été rendues possibles grâce à l'aide de nos partenaires internationaux et américains, démontrant l'engagement du ministère de la Justice à continuer de lutter contre l'ensemble de l'écosystème de la cybercriminalité et à prévenir la fraude sur les différents marchés financiers.

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