Binance et les autorités taïwanaises démantelent un système de blanchiment d'argent de 6,2 millions de dollars.
L'analyse des flux cryptographiques par Binance permet d'identifier les suspects.
Binance lance un programme de formation pour les forces de l'ordre contre la cybercriminalité.
L'unité de conformité en matière de criminalité financière (FCC) de Binance a collaboré avec les autorités taïwanaises pour démanteler une importante opération de blanchiment d'argent impliquant des actifs numériques. L'effort conjoint, auquel participaient le bureau d'enquête du ministère de la Justice et le bureau des procureurs du district de Taipei, visait un projet d'une valeur d'environ 200 millions de nouveaux dollars taïwanais (6,2 millions de dollars).
Selon Binance, le système de blanchiment d'argent impliquait l'utilisation de faux documents, d'enregistrements d'appels de clients, de preuves de paiement et de fausses identités pour échapper à la détection des agences de sécurité. Les groupes frauduleux ont exploité ces tactiques pour blanchir des fonds via les monnaies numériques.
L'équipe FCC de Binance a joué un rôle crucial en fournissant des informations basées sur l'analyse des flux de crypto-monnaie, aidant ainsi les autorités à identifier les suspects potentiels. Cette collaboration a conduit à l'inculpation de neuf personnes pour fraude, blanchiment d'argent et crime organisé par le procureur Lo Wei-yuan du bureau des procureurs du district de Taipei.
Cette opération réussie souligne l’importance de la collaboration public-privé dans la lutte contre la criminalité financière.
Pour améliorer la coopération avec les forces de l'ordre mondiales, Binance a lancé un programme de formation inédit dans l'industrie. Plus précisément, cette initiative aidera les forces de l’ordre à enquêter sur les délits financiers et cybercriminels et à poursuivre les contrevenants.
« Notre équipe a récemment visité le bureau du procureur de Changhua à Taiwan, organisant une session de formation approfondie sur l'application de la loi pour plus de 90 procureurs. Ces sessions font partie de notre engagement plus large chez#Binancepour aider les forces de l'ordre à lutter contre la cybercriminalité dans le monde entier. » a déclaré Binance.
L’enregistrement de Binance en 2023 auprès de la Commission de surveillance financière (FSC) de Taiwan et son adhésion à la loi sur le contrôle du blanchiment d’argent ont été saluées par l’organisme de réglementation. Cette décision a été considérée comme une étape positive vers la réduction de la criminalité financière virtuelle dans le pays. De plus, Binance a récemment mené un programme de formation à l'application de la loi sur les actifs virtuels pour les agents du bureau des procureurs du district de Keelung à Taiwan.
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