Tigran Gambaryan, l'un des hauts dirigeants de Binance, reste en détention au Nigeria et s'est vu refuser la libération sous caution dans une affaire complexe impliquant des allégations de blanchiment d'argent.
Depuis février, Gambaryan est une figure centrale d’une débâcle juridique qui reflète des tensions plus larges autour de la réglementation des crypto-monnaies.
Gambaryan privé de liberté
Il semblerait que le juge Emeka Nwite se soit prononcé contre la demande de libération sous caution de Gambaryan, invoquant des problèmes de risque élevé de fuite. Cette décision fait suite aux affirmations de l’accusation selon lesquelles Gambaryan aurait tenté de remplacer son passeport « volé » dans des conditions louches.
Le tribunal craint que, comme son collègue Nadeem Anjarwalla qui s'est évadé en mars, Gambaryan ne s'enfuie également.
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Ekele Iheanacho, qui dirige l'accusation, a souligné que Gambaryan n'avait pas de liens communautaires au Nigeria, renforçant ainsi l'argument du risque de fuite.
Gambaryan, ainsi que Binance Holdings et Anjarwalla, font face à de graves accusations de la part de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), notamment pour financement du terrorisme et blanchiment d'argent.
La crypto fait face à davantage de controverses
Les problèmes de Binance au Nigeria ont commencé avec une répression gouvernementale contre la crypto-monnaie pour contrôler la spéculation monétaire. Après leur arrestation en février, les autorités nigérianes ont demandé à Binance d'autoriser l'accès aux données des utilisateurs nigérians.
Au milieu de ces tensions, Gambaryan a poursuivi le gouvernement nigérian en justice, affirmant que ses droits avaient été violés par sa détention et la saisie de son passeport.
Binance, en réaction aux pressions juridiques, a mis fin à toutes les transactions en naira nigérian et a radié les paires de trading en naira, marquant un retrait significatif du marché nigérian.
« Lorsque des responsables gouvernementaux sont perçus comme corrompus ou disposés à adopter un comportement contraire à l’éthique, cela peut dissuader les investissements étrangers, porter atteinte à l’État de droit et entraver les efforts de lutte contre la pauvreté et les inégalités. »
SBM
Cette décision intervient alors que SBM Intelligence, un cabinet de conseil en risques, a averti que les scandales en cours impliquant Binance pourraient nuire à l'attractivité du Nigeria pour les investisseurs étrangers.
Le Nigeria a tenté de soudoyer Binance
Pour ajouter au drame, des allégations ont fait surface en mai suggérant des tentatives de corruption des dirigeants de Binance, dont Gambaryan, avec de la cryptomonnaie, juste avant leur arrestation.
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SBM Intelligence a mis en avant ces allégations, soulignant la nécessité de mener des enquêtes approfondies pour préserver l'État de droit et la confiance des investisseurs.
La situation de Gambaryan fait partie des opérations mondiales de Binance. Aux États-Unis, une autre affaire a vu l’ancien PDG de Binance condamné pour des accusations similaires.
Ces incidents mettent collectivement en lumière des problèmes systémiques potentiels au sein de Binance, posant des défis à sa réputation dans le monde entier.