01 Le trading au comptant de l'USDT est illégal

Le 16 décembre 2023, la Haute Cour provinciale du Guangdong a publié un article « Ce type de différence de prix ne peut pas être gagné ! » ", il s'agit d'un article sur une affaire pénale qui a été jugée en 2022. L'article souligne que l'achat et la vente d'USDT par le U-business équivaut à l'achat et à la vente de dollars américains, ce qui est une opération de change déguisée. Une fois que le montant dépasse 5 millions, cela constitue un délit commercial illégal.

Avant cela, la compréhension par le monde monétaire de la raison pour laquelle les transactions en monnaie virtuelle constituaient une infraction pénale était que la réception d'argent volé au cours de la transaction était présumée subjectivement connue, ce qui constituait soit un délit de confiance, soit un délit de dissimulation. (Nous nous limitons ici à discuter des crimes que peuvent commettre de purs hommes d’affaires U)

Cependant, les résultats de l'affaire publiés par la Haute Cour provinciale du Guangdong mentionnés ci-dessus ont brisé cette perception.

L'affaire s'est produite en février 2022. A est un commerçant américain qui collecte souvent des dollars américains auprès d'investisseurs particuliers et vend les dollars américains collectés en espèces à l'acquéreur. Cette fois, il a pris rendez-vous avec l'acquéreur C pour payer l'argent d'une seule main. Ville de Zhongshan, province du Guangdong. U, car il emportera avec lui une grande somme d'argent après la transaction, un garde du corps B spécialement engagé à cet effet. Le client A et le client C ont échangé environ 814 000 U selon le taux de change entre le RMB et le dollar américain ce jour-là, pour un total de 5,1 millions de RMB. En conséquence, alors qu'ils revenaient de louer une voiture, A et B ont été arrêtés par des agents de la sécurité publique à un poste de contrôle.

Il s'agit d'un cas typique d'un commerçant de commerce électronique vendant des dollars américains en personne contre de l'argent liquide. L'ensemble de la transaction n'impliquait pas d'argent volé et il n'y avait pas d'échange de devises, il s'agissait uniquement d'achat et de vente d'USDT. et il a été reconnu coupable d'opérations commerciales illégales. Cependant, le défendeur n'a pas fait appel et le jugement est entré en vigueur.

Le tribunal de première instance a jugé que A et B avaient utilisé la forme d'achat et de vente de monnaie virtuelle pour acheter et vendre des devises déguisées. Les circonstances étaient graves et constituaient un crime d'activité illégale. A était le principal délinquant et B avait participé à l'ensemble. processus en tant que garde du corps, il en avait connaissance et était un complice.

Finalement, ils ont été condamnés à 8 mois de prison pour opérations commerciales illégales et à 6 mois de prison pour B. En outre, les 5,1 millions de yuans saisis conformément à la loi ont été confisqués conformément à la loi. Le téléphone portable de Li Si était un outil pour commettre des délits dans le cadre de transactions en monnaie virtuelle et a été confisqué conformément à la loi.

Le juge initial dans l'affaire a statué que :

Conformément aux dispositions de l'article 2 des « Interprétations de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême sur plusieurs questions applicables aux lois relatives au traitement des affaires pénales relatives aux paiements et règlements illégaux de fonds et aux opérations illégales de change », la mise en œuvre de mesures illégales les activités de trading de devises telles que la revente de devises ou l'achat et la vente déguisés de devises perturbent l'ordre du marché financier, si les circonstances sont graves, ils seront reconnus coupables et punis pour le délit d'opérations commerciales illégales conformément aux dispositions de l'article 225, paragraphe 4 du Code pénal.

Dans cette affaire, l'accusé A a utilisé de l'argent liquide pour acheter des USDT auprès d'investisseurs particuliers dans le « cercle des devises » à un prix inférieur à celui de la plateforme, puis l'a revendu au taux de change du dollar américain ce jour-là, gagnant la différence de prix et en profitant. . Selon les aveux de A, afin d’acquérir de l’USDT et de le revendre pour réaliser un profit, il a même emprunté de l’argent auprès des banques, le montant du prêt atteignant des millions. Ce comportement consistant à convertir de grandes quantités de fonds en dollars américains via l'USDT réduira inévitablement les réserves de change du pays, affectera la macro-gestion des devises du pays, détruira le seul statut juridique du RMB sur le marché intérieur et interférera grandement avec le l'efficacité de la gestion des changes. Elle viole la stabilité du taux de change légal et légal, perturbe l'ordre normal du marché financier et constitue un acte déguisé d'achat et de vente de devises qui doit être puni.

02 Acheter et vendre USDT = Acheter et vendre des dollars américains ?

Personnellement, je pense qu'il y a des erreurs logiques évidentes dans la déduction des dispositions légales applicables ci-dessus. Je ne suis pas d’accord avec l’opinion de l’arbitre selon laquelle l’achat et la vente d’USDT équivaut à un commerce illégal de devises.

Nous devons d’abord clarifier ce qu’est le change ?

Conformément à l'article 3 du « Règlement sur l'administration des changes de la République populaire de Chine » :

Le terme « devises » tel que mentionné dans le présent Règlement désigne les moyens de paiement et les actifs suivants exprimés en devises étrangères et pouvant être utilisés pour le règlement international :

(1) Espèces en devises étrangères, y compris billets et pièces de monnaie ;

(2) Les titres de paiement ou instruments de paiement en devises étrangères, y compris les factures, les titres de dépôt bancaire, les cartes bancaires, etc. ;

(3) Titres en devises, y compris obligations, actions, etc. ;

(4) Droits de tirage spéciaux ;

(5) Autres actifs en devises.

Évidemment, l’USDT n’est pas inclus dans cette liste. De plus, il n'existe pas de lois, réglementations, règles, documents normatifs ou autres documents dans notre pays qui caractérisent l'USDT comme monnaie étrangère.

En outre, dix départements, dont la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le ministère de la Sécurité publique, dirigé par la Banque centrale, ont également défini les monnaies virtuelles dans la « Avis sur la prévention et la gestion accrue des risques de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle. » (Avis 924) publié le 24 septembre 2021. , Article 1, alinéa 1, de l'avis :

(1) La monnaie virtuelle n’a pas le même statut juridique que la monnaie légale. Les monnaies virtuelles telles que Bitcoin, Ethereum, Tether, etc. ont pour principales caractéristiques d'être émises par des autorités non monétaires, utilisant une technologie de cryptage et des comptes distribués ou des technologies similaires, et d'exister sous forme numérique. Elles ne sont pas légales et ne devraient pas et ne peuvent pas. être utilisé comme monnaie sur le marché. Utilisé en circulation.

Il est très clair que la monnaie virtuelle est une marchandise virtuelle spécifique, et non une monnaie. Puisqu’elle n’est pas une monnaie, elle ne peut pas être une monnaie étrangère. Par conséquent, acheter et vendre de l’USDT n’équivaut pas à acheter et vendre des devises déguisées.

03 L'achat et la vente d'USDT constituent-ils un délit commercial illégal ?

Ces points de vue peuvent être observés à partir des cas typiques de change liés aux monnaies virtuelles publiés conjointement par l'Administration d'État des changes et le Parquet populaire suprême :

Situation 1 où l'achat et la vente de monnaies virtuelles constituent le délit d'opérations commerciales illégales :

Utiliser l’USDT et d’autres monnaies virtuelles comme moyen pour réaliser l’échange entre le RMB et les devises constitue un délit commercial illégal. L'auteur utilise la monnaie virtuelle comme support, utilise les attributs spéciaux de la monnaie virtuelle pour contourner la surveillance nationale des changes et réalise la conversion de valeur entre le RMB et les devises par le biais de l'échange de « RMB-monnaie virtuelle-change ». l'achat et la vente déguisés de devises et doivent être utilisés conformément à la loi. La responsabilité pénale sera poursuivie pour le crime d'opérations commerciales illégales.

Situation 2 où l'achat et la vente de monnaies virtuelles constituent le délit d'opérations commerciales illégales :

Si une personne qui fournit de la monnaie virtuelle conspire à l'avance avec quelqu'un qui achète ou vend illégalement des devises, ou sait sciemment que d'autres achètent et vendent illégalement des devises, mais lui fournit néanmoins une aide substantielle pour convertir la monnaie locale en devises étrangères par le biais d'échanges de devises. monnaie virtuelle, elle constitue un délit commun d’opérations commerciales illégales. Ceux qui fournissent des services de trading de devises virtuelles à ceux qui achètent et vendent illégalement des devises, mais n'ont qu'une compréhension générale du crime qu'ils aident et ne reconnaissent pas spécifiquement le crime d'aide au commerce illégal des devises, peuvent être tenus pénalement responsables de le crime d’activités criminelles sur les réseaux d’information.

Ce n'est que dans les deux situations ci-dessus qu'il est possible de déterminer qu'il s'agit d'une opération de change déguisée et qu'elle constitue un délit commercial illégal. Quant au cas mentionné ci-dessus de la Haute Cour provinciale du Guangdong, le modèle comportemental de A est uniquement une « monnaie virtuelle du RMB » et n'implique pas la conversion en dollars américains. Il n'est pas cohérent avec le scénario mentionné ci-dessus et n'a rien. à voir avec le scénario deux.

Deuxièmement, la condition préalable à la condamnation pour le délit d'opérations commerciales illégales est la « violation des réglementations nationales ». Selon l'article 96 du Code pénal, la soi-disant violation des réglementations nationales dans le Code pénal fait référence à la violation des lois et des décisions. formulé par l'Assemblée populaire nationale et son Comité permanent. Le Conseil d'État Règlements administratifs formulés, mesures administratives prescrites, décisions et arrêtés émis.

En d'autres termes, seules celles formulées par l'Assemblée populaire nationale, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil des Affaires d'État sont considérées comme des « réglementations nationales ». L'« Avis 9.24 » a été publié par 10 ministères et commissions, dont la Banque populaire de Chine. Il s'agit d'un règlement départemental et non d'un règlement national. En outre, l'« Avis 9.24 » n'interdit clairement pas aux particuliers d'investir dans des monnaies virtuelles. En d'autres termes, l'achat et la vente d'USDT ne violent pas les réglementations nationales, et encore moins constituent un délit commercial illégal.

04 Conclusion

Par conséquent, je crois personnellement que l’achat et la vente d’USDT ne constituent pas un délit commercial illégal. Lorsque les lois et réglementations pertinentes ne sont pas encore claires, le droit pénal doit être modeste, mettre en œuvre le principe de légalité des crimes et des sanctions et adopter des normes de criminalisation relativement strictes afin d'éviter de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des citoyens.

La loi n'est pas noble et la corde n'est pas tordue. C'est la devise du juge dans cette affaire, soulignant que la loi doit être juste et équitable et traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Mais en réexaminant le cas, est-ce vraiment le cas ? #美国4月CPI数据回落 $ETH #Meme币你看好哪一个？ $SOL