Principaux points à retenir
Récemment, le département de conformité aux crimes financiers (FCC) de Binance a collaboré avec le bureau d'enquête du ministère de la Justice de Taiwan et le bureau des procureurs du district de Taipei pour résoudre une affaire pénale majeure impliquant le blanchiment d'argent via des actifs virtuels, le montant en cause atteignant près de 200 millions de dollars NT.
Binance a soutenu les combattants du crime taïwanais tout au long de l'affaire, en fournissant des renseignements et une assistance cruciaux qui ont joué un rôle clé dans l'avancement de l'enquête.
En plus de l'assistance opérationnelle, Binance a lancé une série de programmes de formation des forces de l'ordre à Taiwan, en collaboration avec plus de 10 unités différentes et impliquant plus d'un millier d'agents chargés de l'application des lois, ces efforts recevant invariablement des retours très positifs.
Récemment, le département de conformité en matière de criminalité financière (FCC) de Binance a collaboré avec le bureau d'enquête du ministère de la Justice de Taiwan et le bureau des procureurs du district de Taipei pour résoudre une affaire majeure de blanchiment d'argent assisté par cryptomonnaie impliquant près de 200 millions de dollars NT (environ 6 millions de dollars américains). L'expertise et les renseignements de Binance en matière de blockchain ont joué un rôle central dans cette affaire, aidant les forces de l'ordre à traduire les suspects en justice.
Le long bras de la justice
Comme l’ont rapporté divers médias, l’opération criminelle aidait depuis longtemps des groupes frauduleux à blanchir de l’argent à l’aide d’actifs virtuels. En créant de faux enregistrements de conversations clients, des preuves de versement et de fausses données de vérification d'identité, les criminels se sont fait passer pour des marchands individuels de cryptomonnaies pour donner l'impression que leurs mouvements de fonds sont légitimes. Cependant, leurs activités ne sont pas passées inaperçues et les forces de l’ordre ont fini par les rattraper. La police a retracé et suivi plusieurs transactions de crypto-monnaie qui semblaient suspectes et a demandé des données associées à diverses parties prenantes, dont Binance.
Dès réception de la demande, Binance a répondu rapidement et a organisé une réunion en ligne transfrontalière avec les enquêteurs et les procureurs pour discuter de la stratégie de collaboration. Les équipes FCC expérimentées de Binance ont fourni des informations et des recommandations basées sur des analyses de flux de cryptomonnaie, contribuant ainsi à réduire plus efficacement le cercle des suspects potentiels.
Le procureur Lo Wei-yuan du bureau des procureurs du district de Taipei, en charge de l'affaire, a par la suite inculpé neuf suspects pour fraude aggravée, violation de la loi sur le contrôle du blanchiment d'argent et des réglementations de prévention du crime organisé le mois dernier.
Collaboration public-privé pour la sécurité
Le procureur Lo Wei-yuan a partagé : « Nous tenons à remercier Binance pour sa coopération active à long terme avec les forces de l'ordre taïwanaises et pour avoir fourni une assistance professionnelle et des renseignements cruciaux dans cette affaire. Cela a permis à notre équipe d'enquête de démêler davantage les fils et les pièces. dresser le tableau complet du crime, pour finalement traduire les suspects en justice. »
Damien Ho, représentant de l'équipe APAC de Binance, a déclaré : « Binance est fière d'avoir coopéré étroitement avec les excellentes forces de l'ordre de Taiwan pour faire des progrès significatifs dans l'enquête. Notre coopération avec les forces de l'ordre de Taiwan réaffirme l'engagement fort de Binance dans la lutte contre la criminalité financière et la protection des données. l'écosystème Web3. Nous continuerons à maintenir cet objectif et à approfondir notre coopération avec les forces de l'ordre mondiales.
Cette affaire met en évidence l’importance de la collaboration public-privé dans la lutte contre les nouveaux types de criminalité financière. Une coopération étroite entre les services répressifs et les bourses peut contribuer à lutter efficacement contre les activités illégales et à garantir que le système financier ne soit pas exploité par des acteurs malveillants. À Taïwan, Binance a répondu à des milliers de demandes des forces de l'ordre et organisé des cours de formation auprès de plus de 10 unités chargées de l'application des lois, impliquant plus d'un millier d'agents, et a reçu des retours extrêmement positifs.
Dans le cadre de plusieurs autres collaborations récentes et majeures avec les forces de l'ordre internationales, Binance a aidé les forces de l'ordre néerlandaises à récupérer des millions d'euros de fonds volés sur un faux site de jeu et a aidé les forces de l'ordre indiennes à démanteler un stratagème de fraude à l'investissement déguisé en plateforme de jeu.
Binance comprend la responsabilité et les attentes qui accompagnent le rôle de leader du secteur. Nous accordons toujours la priorité à la protection des utilisateurs et avons créé le service de conformité en matière de criminalité financière le plus solide du secteur, qui coopère de manière proactive avec les forces de l'ordre du monde entier pour garantir la sécurité de l'écosystème mondial des actifs numériques.