Selon Odaily, un tribunal de district américain a dévoilé un acte d'accusation du grand jury accusant deux citoyens chinois d'avoir prétendument blanchi au moins 73 millions de dollars par l'intermédiaire de sociétés écrans liées à une arnaque à l'investissement en cryptomonnaie. Daren Li, 41 ans, ayant la double nationalité chinoise et Saint-Kitts-et-Nevis, qui réside en Chine, au Cambodge et aux Émirats arabes unis, a été arrêté à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta le 12 avril puis transféré dans le district central de Californie. Yicheng Zhang, un citoyen chinois de 38 ans vivant à Temple City, a été arrêté à Los Angeles et traduit en justice aujourd'hui. Li et Zhang sont tous deux accusés de complot en vue de blanchir de l'argent et de six chefs d'accusation importants de blanchiment d'argent international.
Selon des documents judiciaires, Li, Zhang et d'autres co-conspirateurs sont soupçonnés de diriger un réseau international de blanchiment d'argent, blanchissant les produits d'une escroquerie de « boucherie de porcs » en cryptomonnaie. Les victimes ont été trompées lors de cette escroquerie, transférant des millions de dollars sur des comptes bancaires américains ouverts au nom de dizaines de sociétés écrans, dont le seul objectif apparent était de faciliter le blanchiment d’argent. Le réseau de blanchiment d’argent a ensuite contribué au transfert de ces fonds vers d’autres comptes bancaires et plateformes de cryptomonnaie nationaux et internationaux afin de dissimuler la source, la nature, la propriété et le contrôle des fonds.
Cette escroquerie impliquait le blanchiment de plus de 73 millions de dollars par l'intermédiaire d'institutions financières américaines, les fonds étant transférés sur des comptes bancaires aux Bahamas et convertis en actif virtuel USDT. Un portefeuille de crypto-monnaie impliqué dans l'arnaque a reçu plus de 341 millions de dollars d'actifs virtuels.