La police chinoise arrête les utilisateurs clandestins de l'USDT Stablecoin

La police chinoise de la province du Sichuan a démantelé une banque clandestine utilisant le stablecoin USDT pour des échanges de devises illégaux. Les opérations, centrées à Chengdu, ont facilité des transactions d'une valeur d'au moins 1,9 milliard de dollars. Les autorités ont ciblé les individus impliqués dans la contrebande de marchandises et l'achat d'actifs à l'étranger. Cela a conduit à l'arrestation de 193 suspects dans 26 provinces, l'opération a débuté en janvier 2021.

La répression à l’échelle nationale a permis de procéder à 193 arrestations

Dans le cadre d'une campagne de répression à l'échelle nationale, la police chinoise a arrêté 193 suspects dans 26 provinces. Les opérations bancaires clandestines étaient concentrées à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan. Les autorités ont gelé 149 millions de yuans (environ 20 millions de dollars) liés au racket bancaire de l'USDT.

Source : X

Le gang criminel, dirigé par des suspects nommés Lin, Weng et Chen, a utilisé l'USDT comme moyen d'échapper à la surveillance des changes. Ils ont fourni des canaux illégaux de règlement des devises, ce qui constitue une menace pour la sécurité financière de la Chine.

Le trafic s'adressait principalement à des clients impliqués dans le trafic de drogues, de cosmétiques et d'achats d'actifs à l'étranger. Elle a également contribué à obtenir frauduleusement des remboursements d’impôts en coopérant avec d’autres sociétés.

Le rôle de l'USDT dans le contournement de l'interdiction de la cryptographie

La Chine a mis en place une interdiction complète des cryptomonnaies, y compris l’utilisation des bourses et des opérations minières de Bitcoin. Toutefois, les commerçants chinois persistent à contourner ces interdictions. Selon un rapport de Kyros Ventures, les traders chinois sont parmi les plus grands détenteurs de pièces stables au monde. Le rapport montre que 33,3 % des investisseurs chinois détiennent une quantité importante de pièces stables, juste derrière les 58,6 % du Vietnam.

Source : Kyros Ventures

Les autorités ont également démantelé deux opérations souterraines dans les provinces du Fujian et du Hunan. Cela met en évidence le caractère répandu de ces activités illégales. Certes, le stablecoin USDT reste un choix populaire pour ceux qui se lancent dans ces opérations. Malgré les interdictions, la population chinoise a toujours trouvé des moyens d’échapper aux restrictions au fil des années.

Notamment, après la répression des bourses centralisées, les commerçants chinois se sont tournés vers des protocoles décentralisés pour effectuer des transactions. De plus, il y a eu une augmentation significative de l'utilisation de protocoles basés sur DeFi par les commerçants chinois, tandis que certains ont défié l'interdiction en utilisant des réseaux privés virtuels (VPN).

Surtout, la découverte de cette opération bancaire clandestine à grande échelle met en évidence les défis persistants auxquels sont confrontées les autorités dans l’application des réglementations liées à la cryptographie en Chine. En outre, cela souligne également la demande persistante d’actifs cryptographiques et l’ingéniosité déployée par certains individus pour contourner les restrictions.

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