• Aiden Pleterski et son assistant Colin Murphy accusés de blanchiment d'argent

  • Les accusations font suite à une enquête conjointe du DRPS et de l’OSC du Canada.

  • La CVMO conseille au public d'examiner attentivement les personnes offrant des conseils en investissement

Les autorités canadiennes ont accusé Aiden Pleterski, un « roi de la cryptographie » autoproclamé résidant à Whitby, en Ontario, et son associé, Colin Murphy d'Oshawa, en Ontario, de délits de fraude et de blanchiment d'argent. Les accusations découlent d'une enquête conjointe – Projet Swan – menée par le Service de police régional de Durham (DRPS) et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO).

Pleterski fait face aux allégations les plus graves, notamment la violation d'une ordonnance du tribunal (conformément au paragraphe 517(1) du Code criminel) rendue le 14 mai 2024. Il est également accusé d'un chef de fraude dépassant 5 000 $ (article 380(1)( a) du Code criminel) et un chef d'accusation de blanchiment des produits de la criminalité (article 462.31(1)(a) du Code criminel). Pleterski reste en détention en attendant son enquête sur la libération sous caution.

Murphy, le deuxième suspect, est accusé d'un seul chef de fraude dépassant 5 000 $. Contrairement à Pleterski, il a été libéré après avoir signé un engagement, une promesse légale de comparaître devant le tribunal.  La CVMO a publié un avis public exhortant les investisseurs sollicités par les suspects à communiquer avec la commission. L’organisme de réglementation a exprimé sa gratitude à ceux qui ont déjà fourni des informations pour faciliter l’enquête en cours. La Direction de l’application de la loi de la CVMO et l’Unité des crimes financiers du DRPS ont mené l’enquête, avec l’aide du service de police de Toronto, de la police régionale de York et de CANAFE. La CVMO et le DRPS ont tous deux mis l’accent sur la protection des investisseurs. Ils conseillent au public de faire preuve de prudence lorsqu'il est confronté à des opportunités d'investissement ou à des conseils financiers. Les autorités recommandent d'utiliser les pages « Vérifiez avant d'investir » et « Plateformes de négociation d'actifs cryptographiques enregistrées » de leurs sites Web pour vérifier le statut d'enregistrement des vendeurs d'investissement.

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