Deux Ontariens, dont un « roi de la cryptographie » autoproclamé, ont été arrêtés et accusés de fraude. Ils auraient fraudé les investisseurs de plus de 40 millions de dollars canadiens (29,4 millions de dollars).
Aiden Pleterski, 25 ans, fait face à des accusations de fraude dépassant 5 000 $ CA et de blanchiment de produits criminels, tandis que son associé, Colin Murphy, 27 ans, a également été accusé de fraude. Murphy a été libéré sous engagement, selon un communiqué de la police.
Enquête et accusations
La police de Durham a ouvert une enquête en juillet 2022 à la suite de nombreuses plaintes concernant une fraude à l'investissement commise par un homme de Whitby. L'enquête a permis de découvrir un complice qui avait également promis des rendements hebdomadaires élevés grâce à des investissements.
"Les victimes lui ont fourni de l'argent dans des circonstances similaires, espérant qu'il l'investirait en leur nom et leur rapporterait d'importants bénéfices", a déclaré la police. "Ces victimes ont finalement été escroquées et n'ont pas pu récupérer leurs fonds."
La police prévoit de tenir une conférence de presse jeudi pour fournir plus de détails sur l'affaire.
Les investisseurs laissés pour compte
Depuis plus d’un an et demi, les investisseurs de Pleterski recherchent les plus de 40 millions de dollars canadiens qu’ils lui ont confiés pour des investissements en cryptomonnaies et en devises. Selon CBC News, une procédure de faillite à Toronto devant la Cour supérieure de l'Ontario a jusqu'à présent permis de récupérer environ 3 millions de dollars pour environ 160 investisseurs.
Une enquête menée par un syndic d'insolvabilité a révélé que Pleterski avait détourné 16 millions de dollars pour son usage personnel, notamment la location de jets privés, des vacances de luxe, l'achat de voitures et la location d'un manoir au bord d'un lac. Étonnamment, seuls 2 % environ des fonds ont été réellement investis.
Durant cette période, Pleterski s'est présenté comme un streamer professionnel en ligne. Lors d’une émission en direct, il a répondu au commentaire d’un téléspectateur le qualifiant de « chômeur » par l’expression « gang de l’argent sur Internet, argent sur Internet ».
L'enlèvement de Crypto Conman
Dans une tournure dramatique des événements, Pleterski aurait été kidnappé l'année dernière au centre-ville de Toronto. Il a été retenu captif pendant trois jours, torturé et soumis à des demandes de rançon de plusieurs millions de dollars. Les ravisseurs l'auraient conduit dans le sud de l'Ontario avant de le relâcher.
Poursuite de la répression
En décembre, un juge ontarien a émis un mandat d'arrêt contre Ryan Rumble, un autre associé de Pleterski, qui aurait aidé à diriger l'arnaque à l'investissement cryptographique sur plusieurs années et de plusieurs millions de dollars.
Alors que l’enquête se poursuit, les autorités s’efforcent de découvrir toute l’étendue de la fraude et de récupérer autant d’argent que possible des investisseurs. La prochaine conférence de presse de la police devrait faire la lumière sur l'affaire et les mesures prises contre les personnes impliquées.
Avis:
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