Odaily Planet Daily News Deux Canadiens ont été arrêtés et accusés de fraude pour avoir prétendument fraudé des investisseurs de 40 millions de dollars canadiens (environ 30 millions de dollars américains) dans le cadre d'un stratagème d'investissement en cryptomonnaie et en devises. Aiden Pleterski, 25 ans, qui se fait appeler le « Roi de la cryptographie », est accusé de participation à la fraude et au blanchiment d'argent dans le cadre d'une prétendue stratagème de Ponzi. La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a également annoncé mercredi que son collègue Colin Murphy, 27 ans, avait été accusé de fraude. Les accusations criminelles sont le point culminant d'une enquête de 16 mois sur le « Projet Swan » menée par les autorités canadiennes, tandis qu'une affaire de faillite en cours liée au stratagème présumé a retenu l'attention des médias au Canada. Pleterski a été libéré mardi sous caution de 100 000 $, payée par ses parents, a rapporté CBC. Les conditions de libération sous caution de Pleterski l'obligent à rendre son passeport, à ne pas publier de contenu financier sur les réseaux sociaux et à ne pas acheter ou échanger de crypto-monnaies. La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a annoncé mercredi qu'elle publierait jeudi « des informations complémentaires » sur l'affaire. Selon des documents judiciaires et des médias locaux, entre 2021 et 2022, environ 160 investisseurs ont fourni environ 40 millions de dollars canadiens de fonds à Pleterski et à sa société, AP Private Equity Limited, lui confiant l'investissement dans les marchés des cryptomonnaies et des changes. Certains de ces investisseurs auraient même contracté des emprunts pour investir avec Pleterski. Le syndic supervisant le dossier de faillite a conclu que Pleterski n'avait investi que 2 % de l'argent qu'il avait reçu, tout en dépensant au moins 16 millions de dollars pour plus de 10 voitures de luxe, des voyages internationaux et 45 000 $ par mois de loyer. Il a loué un manoir au bord du lac de 8,4 millions de dollars. Deux McLaren, deux BMW et une Lamborghini ont été saisies lors de la procédure de faillite. Pleterski aime également la diffusion en direct, dans laquelle il montre son style de vie somptueux, qui comprend plusieurs vacances à Los Angeles, Londres et Miami, conduisant des Lamborghini et des McLaren de location et détaillant ses dépenses. Dans une vidéo, Pleterski a pris un selfie en assemblant un modèle Lego du « Titanic » et a estimé qu'il avait dépensé 150 000 $ en Lego depuis 2021. Au cours du processus de faillite, Pleterski s'est décrit comme un « gamin d'une vingtaine d'années » et a déclaré à ses créanciers qu'il avait mal géré l'organisation et qu'il n'avait aucune trace de la tenue de ses finances ou de ses paiements, a rapporté CBC. En décembre 2022, Pleterski a été kidnappé, battu et torturé par cinq personnes qui se prétendaient victimes de sa prétendue stratagème à la Ponzi. Les ravisseurs l'ont retenu en otage pendant trois jours et l'ont torturé avant d'exiger une rançon de 3 millions de dollars à son propriétaire et mentor. Pleterski a finalement été libéré et a présenté ses excuses aux investisseurs dans une vidéo publiée. Mais son avocat a déclaré plus tard que la vidéo avait été enregistrée sous contrainte et publiée sur les réseaux sociaux. Selon certaines informations, quatre suspects impliqués dans l'enlèvement ont été arrêtés et accusés d'enlèvement. (CoinDesk)