Dans un geste important, les forces de l'ordre chinoises ont démantelé une banque clandestine de crypto-monnaie 🏦 qui servait de plaque tournante pour les activités financières illicites. En activité depuis janvier 2021, ce réseau clandestin s'étendait sur 26 provinces, offrant des services qui contournaient la surveillance traditionnelle des devises. Avec un chiffre d'affaires dépassant 1,9 milliard de dollars 💰 en transactions USDT, la banque a facilité diverses activités illégales, notamment la contrebande, l'achat d'actifs à l'étranger et la participation à des stratagèmes frauduleux de remboursement d'impôts.

L'utilisation de l'USDT, une monnaie stable indexée sur le dollar américain, a permis aux suspects de manœuvrer des fonds discrètement, échappant à la détection des autorités. Cette répression met en lumière l’inquiétude croissante concernant l’utilisation abusive des crypto-monnaies à des fins illicites, ce qui entraîne des réglementations et des mesures d’application plus strictes dans le monde entier. Les autorités chinoises envoient un message clair : de telles activités illicites ne seront pas tolérées et leurs auteurs subiront de graves conséquences. Cet événement souligne les défis actuels liés à la régulation du paysage en évolution rapide des monnaies numériques et l’impératif de coordonner les efforts internationaux pour lutter contre la criminalité financière dans la sphère crypto. 🌐🔍

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