Avec le recul, comment Binance a toujours et diligemment protégé les utilisateurs et amélioré la sécurité de l'écosystème mondial de la blockchain au-delà des normes de l'industrie.
💥 Prévenir les groupes criminels
En 2020, Binance s'est associé à la cyber-police ukrainienne sur le projet Bulletproof Exchanger, qui vise à suivre les transactions entre Binance et les entités à haut risque. Depuis, une organisation cybercriminelle a été identifiée et arrêtée, responsable d'une campagne de ransomware et du blanchiment de plus de 42 millions de dollars en cryptomonnaie au cours des 2 dernières années.
Au cours de l'année suivante, les enquêteurs de Binance ont participé à une affaire internationale avec la cyber-police ukrainienne, le département de cyber-sécurité de l'agence de police nationale coréenne et les forces de l'ordre américaines, la garde civile espagnole et la police fédérale suisse. Le Bureau et de nombreuses autres agences ont arrêté des membres de FANCYCAT – un puissant groupe de cybercriminalité responsable de plus de 500 millions de dollars de dommages.
💥 Lutter contre les fraudeurs
En 2023, Binance a aidé le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) dans une escroquerie très médiatisée de boucherie de porcs, dans laquelle plus de 112 millions de dollars de fonds ont été confisqués. Notre équipe d'enquête a agi rapidement pour identifier et limiter le flux de fonds illégaux via la plateforme. Cela a permis de récupérer de l'argent pour les victimes.
Un autre cas majeur est que Binance a coopéré avec le Bureau d'enquête sur la cybercriminalité (CCIB) de la police royale thaïlandaise et l'Agence américaine de sécurité intérieure (HSI) pour mener une enquête visant à démanteler un groupe de criminels responsables de l'escroquerie de boucherie de porcs. fait des milliers de victimes en Thaïlande. Binance et HSI ont fourni au CCIB des renseignements qui leur ont permis d'arrêter cinq membres clés du groupe criminel et de saisir des actifs d'une valeur d'environ 10 milliards THB (277 millions USD).
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