Plusieurs agents de la branche indienne de la criminalité, dont un inspecteur général de la police (IGP), font l'objet d'une enquête par une équipe d'enquête spéciale (SIT) dans le cadre d'une escroquerie Bitcoin.

Le SIT a envoyé un avis à l'inspecteur général de la police (IGP) Sandeep Patil, alors chef de la branche de la criminalité, pour clarifier les divergences dans l'enquête sur une arnaque au Bitcoin.

L'arnaque implique le hacker Srikrishna Ramesh, également connu sous le nom de Sriki, et son associé Robin Khandelwal. Sikri, le cerveau derrière l'arnaque, a piraté un échange de crypto-monnaie, Unocoin, en 2017 et a volé 60,6 Bitcoins d'une valeur de 1,14 crore ₹ (environ 137 000 $) à l'époque. Il a également piraté diverses autres plateformes en ligne et blanchi les fonds à l’aide de cryptomonnaies.

Sriki a ensuite échangé 150 Bitcoins d'une valeur de 5,5 crores ₹ via Khandelwal. Le duo a été initialement arrêté en 2020 pour avoir commandé de la drogue sur Internet à l’aide de Bitcoin.

Selon un premier rapport d'information (FIR) déposé par le SIT en janvier, quatre anciens officiers de la Crime Branch, Sridhar Poojar, Prashanth Babu, Chandradhar SR et Lakshmikanthaiah, ainsi que Santhosh Kumar, un cyber-expert privé, sont inculpés de séquestration. , abus de confiance par un fonctionnaire et destruction de preuves liées à l'arnaque Bitcoin. 

Les allégations incluent la manipulation de l’enquête pour dissimuler le détournement de Bitcoins récupérés au cours de l’enquête. 

Les enquêteurs ont initialement affirmé avoir trouvé 31 Bitcoins d'une valeur de 9 crores auprès de Sikri et 0,08627702 BTC auprès de Khandelwal. Cependant, ces Bitcoins n’ont pas pu être trouvés.

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L’explication fournie était que Sriki avait « manipulé l’application principale Bitcoin pour induire l’enquête en erreur ». Malgré cette affirmation, la Direction de la criminalité n’a pas mené d’enquête plus approfondie sur les détails de la manière et du moment où la manipulation a eu lieu.

De plus, les conclusions du SIT indiquent que l’inspecteur Chandradhar a arrêté Khandelwal et l’a contraint à transférer de l’argent de son compte vers l’échange cryptographique Wazirx pour acheter des Bitcoins. 

Cela aurait été fait pour compenser les Bitcoins que la branche criminelle n'a pas pu récupérer auprès de Khandelwal, qui avait épuisé ses ressources cryptographiques.

Le SIT enquête également sur Rishab, le fils d'un directeur général supplémentaire de la police (ADGP), pour son implication présumée dans l'escroquerie. Il a été accusé d’avoir utilisé de l’argent illégal acquis via le trading de Bitcoin. Le SIT allègue qu'il a reçu un chèque de 40 lakh ₹ pendant la période où Sriki était actif et qu'il a utilisé cet argent pour acheter une voiture.

Cette évolution intervient alors que l’Inde a connu une augmentation des escroqueries liées aux cryptomonnaies au fil des ans. Plus tôt ce mois-ci, la Direction nationale de l'application des lois a réprimé deux escroqueries majeures et saisi plus de 30 millions de dollars. Avant cela, l'ED avait collaboré avec le FBI pour démanteler un réseau de trafic de drogue de 360 ​​​​millions de dollars alimenté par des crypto-monnaies.

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