Principaux points à retenir
Dans le deuxième volet de notre série Gestion des risques, nous examinons comment notre équipe d'enquêtes travaille avec les forces de l'ordre pour lutter contre les activités criminelles.
Du renforcement de la sécurité de la plateforme à la capture des criminels, nous partagerons comment nos différentes équipes contribuent à améliorer la sécurité au sein de l’ensemble du secteur de la cryptographie.
Découvrez comment l'unité d'enquête de Binance gère les risques et travaille avec les forces de l'ordre pour protéger les utilisateurs et l'ensemble de l'espace cryptographique contre les criminels.
Saviez-vous que Binance dispose d'une équipe d'enquête dédiée à la protection des utilisateurs en coopérant étroitement avec les forces de l'ordre ? Le paysage des cryptomonnaies continue d’évoluer rapidement, et sa croissance significative s’accompagne de la présence inévitable de mauvais acteurs.
En tant que premier fournisseur mondial d'infrastructures d'actifs numériques, Binance accorde la plus grande importance à la sûreté et à la sécurité de ses utilisateurs. Notre équipe d’enquêtes est à l’avant-garde de ces efforts de lutte contre la criminalité et nous sommes fiers de vous expliquer le travail important qu’elle accomplit.
Rencontrez l'équipe d'enquête de Binance
"Notre mission est de maintenir le plus haut niveau de sécurité pour nos utilisateurs et la communauté plus large des cryptomonnaies." – Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l'ordre chez Binance
Les membres de l'équipe Binance Investigations sont répartis dans 18 pays et travaillent avec diligence pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. "75% d'entre nous sont d'anciens forces de l'ordre, le reste sont des vétérans du secteur de la cryptographie", a partagé Jarek Jakubcek, un professionnel chevronné des forces de l'ordre et lui-même un vétéran de la cryptomonnaie. "Notre équipe passe chaque instant de sa journée à enquêter et à dissuader les crimes liés à la cryptographie."
Avec une moyenne de quatre à cinq ans d’expérience dans les enquêtes blockchain, chaque membre de l’équipe est habitué à faire face à une gamme de crimes liés ou facilités par la cryptographie. Ensemble, ils constituent l’une des principales équipes d’enquête du secteur dans le traitement des affaires criminelles internationales en matière de cryptographie.
Que fait l'équipe d'enquête de Binance ?
"Notre tâche principale est de faire en sorte qu'il soit difficile pour les mauvais acteurs de voler et d'utiliser des crypto-monnaies." – Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l'ordre chez Binance
Fraude à l'investissement, ransomware, blanchiment d'argent, escroqueries par phishing et piratages. Ce sont quelques-uns des crimes que l’équipe d’enquêtes traite régulièrement. Pour garder une longueur d’avance sur ces menaces omniprésentes, l’équipe s’appuie sur son expertise pour protéger de manière proactive les utilisateurs de crypto, tant en interne qu’en externe.
Ils emploient trois stratégies principales : répondre aux demandes des forces de l'ordre, partager des renseignements et dispenser une formation sur la sécurité des cryptomonnaies.
Répondre aux demandes d'enquête
L'équipe Binance Investigations reçoit des demandes des forces de l'ordre du monde entier. À ce jour, notre unité dédiée a traité plus de 55 000 demandes de ce type.
Par exemple, Binance a collaboré avec les autorités américaines pour geler plus de 4 millions de dollars de fonds liés aux organisations de cybercriminalité nord-coréennes.
Partager des renseignements
Le monde de la blockchain est un écosystème en croissance rapide rempli de constructeurs assidus créant de nouveaux réseaux et applications. Malheureusement, cela attire inévitablement des criminels opportunistes, tentés d’exploiter les lacunes de l’espace en développement et de voler des fonds. Pour renforcer nos défenses communes, nous maintenons une communauté de pairs qui partagent activement des renseignements et des informations à travers le réseau.
L'équipe Binance Investigations collabore avec des sociétés d'analyse blockchain telles que Chainalysis, Elliptic et TRMLabs pour surveiller les risques dans l'industrie de la cryptographie. En utilisant des outils avancés et des algorithmes d'apprentissage automatique d'experts en criminalistique blockchain, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur les opérations des acteurs malveillants. Cela permet la détection, le suivi et l’interception des transactions suspectes et des anomalies en cas de besoin.
Dès réception des informations, l'équipe d'enquête évalue les données internes et externes disponibles et, dans certains cas, signalera de manière proactive l'incident aux autorités chargées de l'application de la loi. L’équipe peut recommander des plans d’action à d’autres équipes internes pour renforcer les défenses de Binance. Si une vulnérabilité concernant les cartes de crédit volées à des fins d'opérations de blanchiment d'argent est identifiée, ils pourraient suggérer de renforcer le protocole AML de Binance. Dans les cas où des acteurs malveillants utilisent de faux comptes, l’équipe peut recommander d’évaluer et d’améliorer la sécurité de la plateforme, y compris les procédures KYC.
Formation des forces de l'ordre
Alors que les criminels développent de nouvelles approches pour échapper à la détection, les méthodes d’enquête traditionnelles ne suffisent pas toujours. Fournir aux forces de l’ordre des connaissances sur la blockchain pourrait conduire à une résolution plus efficace de la criminalité. Par exemple, des preuves physiques telles que des dossiers papier et des portefeuilles matériels peuvent être identifiées et récupérées sur les scènes de crime par des agents conscients de la manière dont la cryptographie est stockée.
La puissance fournie par la connaissance des cryptomonnaies est sans aucun doute bénéfique. L’éducation des forces de l’ordre fait donc partie des efforts de grande envergure de Binance pour contribuer à la lutte contre la cybercriminalité et l’utilisation abusive des actifs numériques.
En septembre dernier, Binance a lancé le programme mondial de formation des forces de l'ordre conçu pour aider les forces de l'ordre à détecter les délits financiers et cybernétiques et à poursuivre les mauvais acteurs qui exploitent les actifs numériques. Nous avons pris notre engagement au sérieux et avons dispensé plus de 70 formations et ateliers sur site et en ligne pour les LEA dans plus de 20 pays jusqu'à présent cette année.
En février dernier, Binance a signé un mémorandum de formation en cybersécurité pour les agents chargés de l'application des lois au Kazakhstan. Dans le cadre de cet accord, nous développerons des programmes éducatifs pour l'Académie des forces de l'ordre du Bureau du Procureur général de la République du Kazakhstan, un centre régional de lutte contre les menaces criminelles dans la région de l'Asie centrale.
Unir nos forces pour lutter contre la criminalité
« 90 % de notre travail est collaboratif. » – Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l'ordre chez Binance
La cybercriminalité et la fraude ne connaissent pas de frontières. Avec la création de l'équipe d'enquête de Binance, nous pouvons renforcer les capacités de lutte contre la criminalité dans toutes les juridictions et assurer une réponse mondiale coordonnée aux menaces posées par la criminalité liée aux actifs numériques.
Avec des cas allant des piratages cryptographiques aux crimes plus « traditionnels » dans lesquels la cryptomonnaie était impliquée, nos efforts collectifs ont contribué à protéger non seulement les utilisateurs de cryptomonnaies, mais également les victimes de ces crimes.
Plus précisément, l’équipe des enquêtes travaille en étroite collaboration avec les forces de l’ordre sur des affaires majeures impliquant le financement du terrorisme et des crimes liés à la drogue. L'année dernière, Binance et la US Drug Enforcement Agency ont saisi plus de 1,5 million de dollars de crypto-monnaies générées par le trafic de drogue.
Nous collaborons également avec les organismes chargés de l'application de la loi (LEA) pour fournir efficacement aux utilisateurs de cryptomonnaies des conseils et des bonnes pratiques pour lutter et prévenir la criminalité liée aux cryptomonnaies. Par exemple, plus tôt cette année, nous avons piloté une campagne mondiale anti-arnaque à Hong Kong en collaboration avec la police de Hong Kong. Suite à une exécution réussie, nous discutons désormais d’activités similaires avec les LEA d’autres pays.
"Si vous interrogez la majorité des forces de l'ordre sur leur expérience avec Binance, elles seront positives, car, franchement, Binance consacre beaucoup de ressources et d'attention à la détection des utilisateurs criminels sur la plateforme", a déclaré Jarek.
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Binance aidait avec les demandes d'enquête externes et formait les forces de l'ordre, Jarek a répondu : "Nous sommes les leaders du secteur, c'est notre devoir."
La collaboration conduit également à des délais de réponse plus rapides, à une transparence accrue et à une défense globale plus solide contre les activités criminelles. Lorsqu’il existe un front uni contre les mauvais acteurs, tout le monde dans l’écosystème blockchain s’en sort mieux.
Un endroit plus sûr pour tous
« Nous continuerons à apporter notre expertise si nécessaire. » – Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l'ordre chez Binance
Binance reconnaît son immense responsabilité dans la sauvegarde de l’écosystème cryptographique et de ses utilisateurs. Le maintien d'un groupe de travail d'enquête dédié, doté d'une expertise technologique avancée et d'une expérience en matière d'application de la loi, est un élément majeur de nos efforts visant à garantir que l'espace Web3 est sûr pour tous.
Qu’il s’agisse d’aider les forces de l’ordre, d’alerter les prestataires de services ou de renforcer les contrôles de sécurité internes, chaque étape contribue à bâtir un avenir numérique plus sûr pour nous tous. Restez à l'écoute pour découvrir comment Binance gère les risques dans le prochain épisode de notre série.
Lectures complémentaires
Gérer les risques : un examen approfondi de la sécurité de la plateforme de Binance
Restez en sécurité : détection des attaques de piratage de compte
Connaissez votre arnaque : un guide définitif des escroqueries les plus répandues en matière de cryptographie