Les autorités du Royaume-Uni ont officiellement fermé une académie de cryptographie, affirmant que son fondateur l'avait utilisée pour « persuader de manière imprudente » des gens de participer à des programmes d'investissement déficitaires, notamment un prétendu « Ponzi » de cryptographie de 1,7 milliard de dollars.
Selon l'agence gouvernementale britannique The Insolvency Service, Amey Finance Academy a offert des conseils aux personnes cherchant à investir dans divers systèmes de crypto-monnaie. Cependant, certains clients ont perdu la totalité de leur investissement en raison de promesses trompeuses faites par l'unique directeur et actionnaire de l'entreprise.
Dans les messages WhatsApp vus par les enquêteurs, Amey aurait dit à un client que ses investissements étaient de « 100 certy » et de « faites-moi confiance, mon frère ».
Amey aurait dit à un autre client que son investissement ne tomberait pas en dessous de 90 %, mais il a fini par tout perdre.
"Desmond Amey a utilisé l'Amey Finance Academy pour persuader de manière imprudente des individus d'investir dans des systèmes de crypto-monnaie et les induire en erreur sur les risques que cela comporte", a déclaré Mark George, enquêteur en chef du service d'insolvabilité.
Source : Service d'Insolvabilité
Cela survient deux semaines après que le service d’insolvabilité a obtenu une ordonnance de liquidation contre la société d’Amey devant la Haute Cour du Royaume-Uni le 30 avril.
L’un des systèmes de crypto-monnaie promus par la société était HyperFund – plus tard connu sous le nom d’HyperVerse – un prétendu système de Ponzi qui n’a pas été contrôlé par les autorités australiennes pendant près de deux ans.
Deux des principaux opérateurs derrière HyperVerse ont depuis été inculpés par le régulateur américain des valeurs mobilières, qui affirme que la société a mené un stratagème frauduleux de 1,7 milliard de dollars.
Cependant, l’incapacité d’Amey à fournir des registres comptables à jour a empêché le service d’insolvabilité d’établir la véritable relation entre Amey Finance Academy et HyperVerse.
Ce manque de transparence n'a laissé au service d'insolvabilité aucune autre option que de demander une ordonnance de liquidation, a expliqué George.
"Le public mérite d'être protégé contre les entreprises qui négocient de manière opaque et répréhensible, c'est pourquoi nous avons demandé la fermeture de l'Amey Finance Academy."
Environ 6,3 millions de dollars (5 millions de livres sterling) ont transité sur le compte bancaire de l’Amey Finance Academy entre octobre 2019 et mars 2022, mais les actifs et les passifs de l’entreprise n’ont pas pu être vérifiés.
Le cabinet d’Amey a été lancé en décembre 2018, prétendant être « un cabinet de conseil indépendant établi et prospère fournissant une pléthore de services financiers ».
Cointelegraph a contacté Desmond Amey pour obtenir ses commentaires.
Magazine : Les défauts de conception ERC-20 d’Ethereum sont le meilleur ami des escrocs cryptographiques