Le 14 mai, le tribunal de Bois-le-Duc a rendu son jugement.
Le groupe de hackers Lazarus s'est fortement appuyé sur Tornado Cash, selon le Trésor américain.
Un tribunal néerlandais a condamné le développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, à 64 mois de prison. Cette décision découle de son rôle dans un blanchiment d'argent d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. Le 14 mai, le tribunal de S-Hertogenbosch a rendu son jugement.
Le verdict contre le développeur de Tornado Cash représente un tournant dans la lutte judiciaire en cours contre les activités financières illégales dans le secteur des cryptomonnaies. Le schéma de blanchiment d’argent exposé dans l’accusation de Pertsev s’est étendu du 9 juillet 2019 au 10 août 2022. Pendant cette période, il aurait facilité la plateforme Tornado Cash à effectuer des transactions dont les origines étaient illicites.
Aucune mesure prise pour surveiller les transferts illicites
En outre, Pertsev a été impliqué dans les actions illégales du tribunal. Cela a en outre fait ressortir le fait qu’il aurait dû savoir que les transactions étaient illégales. De plus, cette décision établit une norme qui pourrait affecter à l'avenir les cas impliquant d'autres développeurs de Tornado Cash.
Les autorités américaines ont accusé Roman Storm et Roman Semenov, qui ont travaillé ensemble pour créer le mélangeur cryptographique, de blanchiment d'argent et de violation des sanctions. L’année dernière, lorsque Tornado Cash a été ajouté à la liste des sanctions américaines, Storm a été arrêté. Son procès est également prévu pour septembre 2024. Néanmoins, aucune arrestation de Semenov n’a été enregistrée et il est toujours en liberté.
Le tribunal a également estimé que Tornado Cash n'était pas suffisamment surveillé pour prévenir le blanchiment d'actifs illégaux. Toutefois, les avocats de Pertsev ont encore le temps de contester cette décision.
Suite à la mise sur liste noire de Tornado Cash par le gouvernement américain, le développeur a subi des conséquences, notamment une première détention aux Pays-Bas en août 2022. Selon le Trésor américain, la société de hackers nord-coréenne Lazarus s'appuierait fortement sur Tornado Cash.
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