Alexey Pertsev, le développeur de Tornado Cash, a été condamné à 64 mois de prison par un tribunal néerlandais pour son implication dans le blanchiment de 1,2 milliard de dollars. Le jugement, rendu mardi 14 mai par le tribunal de s-Hertogenbosch, marque un moment important dans la lutte contre les activités financières illégales dans le monde des cryptomonnaies.

Détails de la décision de la Cour

La décision du tribunal est basée sur le rôle joué par Pertsev dans la facilitation de transactions d'origine criminelle via la plateforme Tornado Cash du 9 juillet 2019 au 10 août 2022. Le tribunal a souligné que Pertsev aurait dû être conscient du caractère illicite de ces transactions, le tenant complice des activités illégales. Cette décision crée un précédent qui pourrait affecter les futurs procès impliquant d'autres développeurs associés à Tornado Cash.

Roman Storm et Roman Semenov, co-développeurs de Tornado Cash, font également face à des accusations similaires de blanchiment d'argent et de violation des sanctions aux États-Unis. Storm a été arrêté l'année dernière après que Tornado Cash a été ajouté à la liste de surveillance des sanctions américaines et son procès est prévu pour septembre 2024. Semenov, cependant, reste en liberté et aucune arrestation n'a été signalée.

Le verdict du tribunal a déclaré que Tornado Cash n’offrait aucune barrière à ceux qui détenaient des actifs criminels et cherchaient à blanchir de l’argent. Cette déclaration constitue une menace pour les fonctionnalités de confidentialité très appréciées par la communauté crypto, car les acteurs illicites exploitent fréquemment ces outils. Par exemple, les pirates de Poloniex ont utilisé Tornado Cash pour blanchir plus de 53 millions de dollars d'Ethereum (ETH). La décision du tribunal s’est également concentrée sur l’incapacité de Tornado Cash à examiner le blanchiment d’avoirs criminels, ce qui a conduit Pertsev à être reconnu coupable de blanchiment d’argent. Malgré cela, l’équipe juridique de Pertsev devrait faire appel du verdict.

RUPTURE : Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, 31 ans, est reconnu coupable de blanchiment d'argent de 1,2 milliard de dollars via son application par un tribunal néerlandais et condamné à 5 ans de prison.

La police a également saisi tous ses biens, notamment des voitures et des cryptomonnaies. Ils prétendent que Tornado Cash était un outil… pic.twitter.com/wwzOOrvyxr

– Capitale de l’autisme (@AutismCapital) 14 mai 2024

Contexte de l’affaire Tornado Cash

En août 2022, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné Tornado Cash, alléguant que l’entreprise avait blanchi plus de 7 milliards de dollars en monnaie virtuelle depuis sa création. La plateforme a été spécifiquement accusée de faciliter le blanchiment d'argent pour le groupe Lazarus, une organisation de piratage informatique parrainée par l'État nord-coréen. Le groupe Lazarus aurait utilisé Tornado Cash pour blanchir plus de 455 millions de dollars volés sur le réseau Ronin, une blockchain liée au jeu populaire Axie Infinity.

À la suite de ces sanctions, Alexey Pertsev a été arrêté aux Pays-Bas en août 2022. Il a été accusé de blanchiment d'argent, accusé d'avoir facilité le blanchiment d'environ 1,2 milliard de dollars via Tornado Cash. L’arrestation de Pertsev et les poursuites judiciaires qui ont suivi ont attiré l’attention de la communauté des cryptomonnaies, soulignant les risques juridiques pour les développeurs de projets open source.

Le procès de Pertsev a eu lieu au tribunal de Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Il a été accusé de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et de violations des sanctions. L’acte d’accusation contre lui détaille son rôle présumé dans le blanchiment de quantités importantes de crypto-monnaie, y compris des fonds liés à des piratages majeurs comme l’exploit du réseau Ronin.

Débats sur les responsabilités des développeurs

L’affaire a déclenché des débats au sein de la communauté crypto sur les responsabilités et obligations légales des développeurs. Cela a soulevé des inquiétudes quant à l'impact potentiel sur l'innovation et les droits des développeurs travaillant sur des projets décentralisés. Des personnalités notables, dont Edward Snowden, ont soutenu la défense juridique de Pertsev, soulignant les implications plus larges pour la vie privée et le développement de logiciels open source.

La condamnation d'Alexeï Pertsev à 64 mois de prison souligne les graves conséquences juridiques pour les personnes impliquées dans le blanchiment d'argent via les plateformes de cryptomonnaie. Alors que l’espace cryptographique continue d’évoluer, cette affaire met en évidence la tension persistante entre la confidentialité, l’innovation et la conformité réglementaire. L’issue de l’appel de Pertsev, ainsi que les procès imminents de ses co-développeurs, seront surveillés de près par l’ensemble de la communauté des cryptomonnaies.

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