Actualité crypto : Alexey Pertsev, le développeur de Tornado Cash, jugé coupable dans une affaire de blanchiment d'argent. Plus précisément, la condamnation de Pertsev est de 64 mois de prison par un tribunal néerlandais.

Voyons tous les détails ci-dessous.

Actualités crypto : Alexey Pertsev, fondateur de Tornado Cash, fait face à des conséquences juridiques

Comme prévu, Alexey Pertsev, le développeur de Tornado Cash, a été condamné pour blanchiment d'argent par un juge néerlandais du tribunal de S-Hertogenbosch. Le verdict est tombé mardi et Pertsev a été condamné à 64 mois de prison.

Selon l’acte d’accusation partagé avant le procès, entre le 9 juillet 2019 et le 10 août 2022, Pertsev a développé un « modus operandi » de blanchiment d’argent, soupçonnant au moins l’origine illicite des transactions sur la plateforme Tornado Cash.

L'arrestation de Pertsev a eu lieu aux Pays-Bas en août 2022, suite à l'inscription de Tornado Cash sur la liste noire du gouvernement américain. 

A cette époque, le Trésor américain avait déclaré que Tornado Cash était un outil clé du groupe de hackers nord-coréen Lazarus, lié à divers vols de cryptomonnaies. Dont ceux du réseau Axie Infinity Ronin pour 625 millions de dollars. crypto-monnaies.

L'issue du processus pourrait influencer les prochaines accusations contre d'autres développeurs de Tornado Cash. 

Roman Storm et Roman Semenov, d'autres développeurs du mélangeur de crypto-monnaie, font également face à des accusations de blanchiment d'argent et à des violations de sanctions aux États-Unis. Storm sera jugé en septembre, tandis que Semenov attend toujours son arrestation. 

Aux États-Unis, cependant, Storm n'est pas accusé d'avoir blanchi 1,2 milliard de dollars, en raison des différences entre les lois américaines et néerlandaises en matière de responsabilité personnelle dans ce type de délit présumé.

La défense de Storm rejetée dans l’affaire Tornado Cash

Fin mars, Storm a déposé une requête visant à rejeter les trois accusations portées contre lui. 

Affirmant spécifiquement ne pas s'être engagé dans des activités de blanchiment d'argent et ne pas avoir violé la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux.

Sa défense a fait valoir que Tornado Cash ne constitue pas un service de garde et ne répond pas à la définition d'une « institution financière ». 

Ils ont également fait valoir que Storm n'avait aucun contrôle sur le service et ne pouvait pas empêcher des entités comme le groupe Lazarus de l'utiliser. Selon la défense, développer le code du projet ne équivalait pas à gérer une entité de blanchiment d’argent.

Cependant, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a rejeté la requête de Storm. 

En particulier, arguant que le service a été annoncé en 2019 comme un mixeur et comprenait un site Web, une interface utilisateur, une combinaison de contrats intelligents et un réseau de « relais ».

Le ministère de la Justice a déclaré que Storm ne pouvait pas rejeter l'accusation sur la base de sa vision controversée du fonctionnement du service Tornado Cash ou de sa version égoïste de son intention.

Comme indiqué, le Trésor américain a ajouté Tornado Cash à sa liste de ressortissants spécialement désignés, interdisant ainsi aux Américains d'utiliser ce mélangeur.

Qu'est-ce que cela signifie que Tornado Cash figure sur la liste noire du Département du Trésor américain ?

Comme mentionné, le Département du Trésor a interdit à tous les Américains d’utiliser le service décentralisé de mixage de crypto-monnaie Tornado Cash. 

L'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), chargé de prévenir les violations des sanctions, a ajouté Tornado Cash à sa liste de ressortissants spécialement désignés. Cette liste comprend des personnes, des entités et des adresses de crypto-monnaie soumises à des sanctions. 

En conséquence, il est interdit aux citoyens et entités américains d’interagir avec Tornado Cash ou toute adresse de portefeuille Ethereum liée au protocole, avec des sanctions pénales possibles pour ceux qui enfreignent la directive.

L'analyse de la blockchain a révélé que des dizaines de millions de dollars de crypto-monnaies volées à Ronin sont passés par Tornado Cash, conçu pour masquer l'origine des fonds.

Auparavant, l'OFAC avait sanctionné Blender.io, un autre service de mixage, accusé par le Département du Trésor de contribuer au blanchiment des produits du ransomware, ainsi qu'environ 20,5 millions de dollars en crypto-monnaies volées à Ronin.