Tether a gelé 5,2 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries par phishing le 14 mai, sur la base des données de SlowMist.
Depuis sa création, Tether a bloqué plus d'un milliard de dollars d'actifs, dont 1,6 million de dollars liés au financement du terrorisme.
Tether a collaboré avec 24 organismes chargés de l'application de la loi, répondant à 198 demandes de blocage de portefeuille au cours de l'année dernière.
Le 14 mai, l'émetteur de stablecoin Tether a gelé 5,2 millions de dollars d'USDT liés à des escroqueries par phishing. Les fonds ont été stockés dans 12 portefeuilles Ethereum étiquetés « USDT Banned Address ». Cette action fait suite aux informations fournies par la société d'analyse en chaîne SlowMist, dont le responsable de la sécurité a confirmé que les portefeuilles étaient utilisés pour blanchir des fonds provenant d'escroqueries par phishing.
Tether a bloqué plus d'un milliard de dollars d'actifs sur la base des demandes de divers organismes chargés de l'application des lois depuis sa création. Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré que plus de 1,3 milliard de dollars d'actifs avaient été gelés, dont environ 1,6 million de dollars liés au financement du terrorisme.
Alerte MistTrackTout à l'heure,#Tethera gelé environ 5,2 millions de dollars USD sur 12 adresses. Ces adresses sont associées à des adresses étiquetées comme « Adresse interdite USDT » par #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
– MistTrack (@MistTrack_io) 14 mai 2024
Histoire du gel des avoirs
Tether a également mis sur liste noire trois adresses Ethereum détenant plus de 150 millions de dollars en USDT en janvier 2022. De plus, en octobre 2022, la société a bloqué 8,2 millions de dollars en USDT sur Ethereum et a ajouté 215 adresses USDT basées sur Ethereum à sa liste noire. Fin 2022, Tether avait gelé plus de 360 millions de dollars d'actifs, dont 817 000 dollars liés à des activités terroristes en Ukraine et en Israël, et 225 millions de dollars associés à des escroqueries romantiques.
En janvier 2022, Tether a interdit trois adresses Ethereum avec plus de 150 millions de dollars en USDT. Le gouvernement américain a saisi 2 millions USDT sur Ethereum et a également mis sur liste noire 215 adresses USDT basées sur Ethereum.
Fin 2022, Tether avait bloqué plus de 360 millions de dollars d'actifs, dont 817 000 dollars étaient liés aux activités terroristes en Ukraine et en Israël et 225 millions de dollars étaient liés aux escroqueries amoureuses.
Collaboration avec les forces de l'ordre
Tether a collaboré activement avec 24 organismes chargés de l'application des lois dans plus de 40 pays. Au cours des 12 derniers mois, la société a répondu à 198 demandes de blocage de portefeuilles et à 339 demandes au cours des trois dernières années. La société propose également des contrôles du marché secondaire pour geler les activités liées aux personnes ou entités figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis.
La technologie de registre décentralisé utilisée par les sociétés de cryptographie permet de surveiller les fonds en chaîne, tandis que la nature centralisée des pièces stables permet à des émetteurs comme Tether de geler les actifs liés à des activités illicites à la demande des forces de l'ordre.
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