Odaily Planet Daily News Un groupe de blanchiment d'argent a débuté l'année dernière en manipulant les continentaux pour qu'ils ouvrent des comptes bancaires à Hong Kong, permettant au groupe de blanchir plus de 88 millions de yuans d'argent noir. Une partie de « l'argent noir » était liée à 48 cas de fraude. . La police a arrêté hier (13) 7 hommes et 1 femme soupçonnés de complot en vue de blanchir de l'argent, dont 6 sont des membres clés du groupe. Le Bureau d'enquête sur les délits commerciaux de la police de Hong Kong a ciblé le groupe en novembre 2023. L'enquête a révélé qu'entre septembre 2023 et mars 2024, le groupe avait incité les continentaux à ouvrir de faux comptes bancaires à Hong Kong par le biais de différents types de fraude, comme la fraude téléphonique. . escroqueries, escroqueries par chat nu, escroqueries à l'investissement, escroqueries à la recherche d'emploi, etc. pour frauder les victimes. Selon les instructions de l'escroc, la victime dépose l'argent fraudé sur un compte fantoche contrôlé par le groupe criminel. Ensuite, le groupe retirera l'argent fraudé en espèces du compte fantoche et achètera de la crypto-monnaie sur un échange de gré à gré de crypto-monnaie (. OTC). Dans le même temps, le groupe ouvrira un compte sous une fausse identité sur une plateforme de crypto-monnaie à l’étranger, déposera la crypto-monnaie achetée avec de l’argent frauduleux, puis la transférera vers plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie pour blanchir les produits du crime. La police a également affirmé que le groupe avait utilisé 72 comptes bancaires ouverts localement pour blanchir plus de 88 millions de dollars de Hong Kong de produits du crime, dont 6,7 millions de dollars de Hong Kong étaient liés à 48 cas de fraude. (Chantez Tao quotidiennement)