L’U-export conduit-il à un contrôle des risques bancaires sans contrepartie ?
Il y a de plus en plus de gens qui le font maintenant, et presque la plupart des gens sont dans cette situation. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'argent noir, c'est simplement le contrôle des risques de la banque, et ils doivent soumettre des informations.
Tout d’abord, vous devez savoir pourquoi la banque vous contrôle ? Alors comment y faire face ?
Les banques effectuent un contrôle des risques sur la base de vos big data, et il existe plusieurs critères de jugement : (Sur la base de ce critère, faites attention au montant des retraits et aux spécifications d'utilisation des cartes bancaires)
1 : Avez-vous déjà eu des transactions avec des personnes impliquées dans les deux cartes ?
2 : Y a-t-il eu une transaction avec le suspect impliqué dans l'affaire
3 : Le débit d’eau est anormal, ce qui est très incompatible avec les habitudes de consommation quotidienne.
4 : Entrée et sortie rapides
5 : Chiffre d’affaires soudain et important
6 : Entrée soudaine dans d’importants dépôts en espèces
Il existe deux grandes catégories : les flux anormaux et les objets de transaction.
Par exemple, si vous êtes un perdant qui dépense 500 yuans par mois et qui gagne soudainement 10 millions de yuans dans le cercle monétaire et que 2 millions de yuans sont reçus, ce n'est pas cohérent.
Comment y faire face?
Tout d'abord, lorsque vous téléphonez, votre ton doit être plus agressif. Pourquoi ne pouvez-vous pas utiliser votre carte bancaire ? Vous êtes dans le secteur des matériaux de construction ou des produits aquatiques. Pourquoi devez-vous risquer de contrôler votre carte bancaire ? ?
Si l’on parle de monnaie virtuelle, 90 % du temps, il faut se rendre au centre antifraude pour obtenir un certificat. Il est difficile d’obtenir un certificat pour la monnaie virtuelle.
La première étape consiste à passer un appel téléphonique et à vous demander d’annuler la carte, de retirer de l’argent ou de transférer l’argent.
Ne pensez pas que vous pourrez encore utiliser cette carte à l'avenir, car vous ne l'utiliserez pas à ce moment-là.
Les risques et les opportunités coexistent dans le cercle des devises. Si vous n'avez pas trouvé la bonne équipe et le bon leader, autant jouer avec le Dieu de la richesse à travers des pages de cuisine et partager gratuitement des informations utiles et des avantages avec vous. N'oubliez pas que les opportunités vous laissent toujours. ceux qui sont préparés.