Odaily Planet Daily News Le Bureau de la sécurité publique de la ville de Panshi, province du Jilin, a réussi à résoudre une affaire d'exploitation illégale de banques clandestines utilisant de la monnaie virtuelle, impliquant un montant d'environ 2,14 milliards de yuans, et six suspects ayant commis des crimes en Chine et en Corée du Sud ont été arrêtés. . Selon la police, les personnes impliquées dans l'affaire ont profité des caractéristiques des transactions anonymes, de la décentralisation et de l'absence de frontières des monnaies virtuelles pour effectuer illégalement des opérations de change entre le RMB et le won coréen. Il est entendu que la brigade d'enquête économique du bureau de sécurité publique de la ville de Panshi a découvert des indices importants au cours de son travail. Jin Moudong, un résident de Jilin, a collaboré avec Shen Mou pour mener des opérations de change coréennes en Corée du Sud et en Chine. , ils ont fraudé les autres avec leur argent, puis se sont enfuis vers le pays. En réponse aux indices, la police a constaté que le flux de transactions sur les comptes bancaires sous les noms des deux personnes était énorme, que les entrées et sorties de fonds quotidiennes étaient fréquentes et variées, qu'il y avait de nombreux clients commerciaux et que les transactions de fonds étaient conformes aux caractéristiques des cas d'opérations illégales de banques clandestines. Le groupe de travail de la police a mené des recherches et des analyses approfondies sur la localisation des fonds bancaires et des relations sociales de Jin Moudong et Shen, a élargi la structure organisationnelle et les niveaux de transaction, et a progressivement acquis une compréhension globale de la structure organisationnelle du gang et de la localisation des fonds. Par la suite, la police a réussi à capturer les suspects Jin Moudong, Shen Mou et d'autres, et à saisir un grand nombre de cartes bancaires et d'outils criminels impliqués dans l'affaire, conformément à la loi. La police a découvert que le gang criminel dans cette affaire se livrait illégalement à des opérations de change en utilisant des comptes nationaux pour recevoir et transférer des fonds, en achetant et en vendant de gré à gré des monnaies virtuelles et en effectuant des règlements en won coréens, etc., aidant ainsi les agents d'achat coréens à effectuer des transactions croisées. Les sociétés de commerce électronique frontalier, d'importation et d'exportation et d'autres groupes pour réaliser l'échange de RMB et l'échange de won coréen. Grâce à une enquête approfondie et à la collecte de preuves, la police a successivement arrêté Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda, Zheng Mouyu et d'autres. (Réseau d'information chinois)