Le ministère américain de la Justice (DOJ) a nommé Forensic Risk Alliance (FRA) pour surveiller la conformité de l'échange de crypto-monnaie Binance avec les normes réglementaires.

Cela fait suite à l’accord de plaidoyer de Binance de novembre 2023 dans lequel Binance a reconnu des accusations de blanchiment d’argent et d’autres infractions fédérales, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars.

L'engagement de trois ans de la FRA impliquera l'examen minutieux des dossiers internes, des locaux et des interactions des employés de Binance pour tenir le DOJ informé de son état de conformité, a révélé un rapport Bloomberg le 10 mai.

À l'origine, le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell avait été retenu pour le contrat de surveillance en raison de son importance dans le secteur.

Cependant, leur précédente association avec FTX, un autre échange cryptographique qui a fait faillite, a influencé la décision du DOJ d’opter pour FRA à la place.

Cette décision intervient au milieu d'allégations contre Sullivan & Cromwell pour leur implication dans les activités frauduleuses du groupe FTX, comme l'a rapporté Cointelegraph le 17 février.

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La société aurait eu connaissance de pratiques trompeuses chez FTX ayant entraîné la perte de fonds de clients, comme l'ont déclaré les créanciers de FTX dans le cadre d'un recours collectif.

Malgré ces controverses, Sullivan & Cromwell devrait obtenir un contrat de surveillance distinct de cinq ans pour Binance sous les auspices du réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor.

Dans le même ordre d’idées, l’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné à quatre mois de prison le 30 avril.

La condamnation concernait le fait de ne pas avoir mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent à la bourse.

Bien que les procureurs aient demandé une peine de trois ans, le juge a atténué la peine, invoquant le manque de preuves démontrant que Zhao était directement au courant d'activités illicites spécifiques au sein de Binance.

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