𝘉𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘯𝘦𝘥 𝘛𝘳𝘰𝘯 𝘍𝘰𝘶𝘯𝘥𝘢𝘵𝘪𝘰𝘮 𝘳 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘱𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯
Un rapport du Wall Street Journal a allégué qu'à plusieurs reprises, Binance a ignoré ses propres enquêtes internes sur la manipulation du marché au profit de la préservation des relations avec des clients importants.
Dans un cas en 2023, une société commerciale appelée DWF Labs, dirigée par le Russe Andrei Grachev, effectuait plus de 4 milliards de dollars de transactions sur Binance par mois. DWF aurait proposé à ses clients un service permettant de créer un « volume artificiel » et de faire monter le prix des jetons.
Un exemple décrit dans le rapport concerne Yield Guild Games, un jeton dans lequel DWF a investi. Grachev a tweeté à ce sujet, DWF a vendu un grand nombre de jetons et, très peu de temps après, le prix du jeton s'est effondré.
Le rapport affirme que deux traders représentaient les deux tiers de tout le volume de Binance en 2023, ce qui pourrait avoir motivé cette réticence.
Cette équipe de surveillance interne a également fait part de ses inquiétudes concernant les propres comptes internes de Binance négociant des crypto-monnaies sur Binance, une allégation qui a été reprise dans la plainte de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) que Binance a récemment réglée.
Suite au rapport de l’équipe de surveillance sur le DWF, le Wall Street Journal a noté que le chef de l’équipe avait été licencié, que plusieurs autres enquêteurs avaient été « licenciés » par souci de « mesure d’économie », et que d’autres avaient démissionné.
